公告日期：2025-01-03

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-003
福建龙净环保股份有限公司

关于预计年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人拥有各自生产经营所需的资源和渠道优势，通过该等关联交易可实现优势互补和资源合理配置。公司的关联交易定价公允，符合公平、公正原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。本次日常关联交易预计不会对公司主营业务收入、利润来源产生重大影响，亦不会影响公司独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
● 回避表决事宜：董事长林泓富先生、董事廖元杭先生为关联董事回避表决。
一、日常关联交易基本情况

为公司生产经营及业务拓展需要，公司及子公司与控股股东及其关联单位、合营企业等预计将发生的原材料购销、备品备件及环保设备（含环保 EPC 工程承包）、风光电费、绿色新能源矿山装备等日常关联交易。

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计年度日常关联交易的议案》，公司 9 名非关联董事表决通过了上述关联交易议案。该议案尚须经公司 2025 年第一次临时股东会审议批准。

2、公司第十届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于预计年度日常关联交易的议案》，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。独立董事一致认为，本次年度日常关联交易预计是建立在公司与关联人拥有各自生产经营所需的资源和渠道优势，通过该等关联交易可实现优势互补和资源合理配置的基础上，不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性产生不利影响，公司

的关联交易定价公允，符合公平、公正原则，不存在损害上市公司和中小股东利

益的情形，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

3、公司第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于预

计年度日常关联交易的议案》，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

公司审计委员认为，公司年度日常关联交易预计额度是根据公司战略发展规划及

日常生产经营过程的实际交易情况进行的合理预测，并遵循“公开、公平、公正”

的市场交易原则，履行了必要的程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证

券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，不会对公司的独立性造成不利

影响，符合公司及全体股东的利益，同意该议案并同意将该议案提交公司董事会

审议。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元币种：人民币

2024 年度 2024 年 1-11 月 预计金额与实际
关联交易类别 关联人 关联交易细项 预计金额 实际发生金额 发生金额差异较
大的原因

紫金矿业及 原材料 30,000 16,946.13 因公司实际采购
向关联人购买原材 其子公司 需求调整所致。

料、商品 龙净科瑞 陶瓷滤管等 8,000 2,307.25 -

小计 38,000 19,253.38 -

备品备件及环

保设备等（含环 50,000 44,096.83 -

保 EPC……
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