公告日期：2024-12-21

华电辽宁能源发展股份有限公司2024年第五次临时股东大会材料汇编
二〇二四年十二月二十六日

2024 年第五次临时股东大会

会议议程

一、介绍来宾、通报出席会议股东人数及持股数量并宣布开会

二、关于预计 2025 年日常关联交易的议案

三、关于关联人向公司提供资金的议案

四、关于选举公司董事的议案

五、议案表决、选举（由一名监事负责计票工作，律师和股东代表负责监票工作）

六、宣布现场表决、选举结果

七、宣布现场会议结束
会议议程

关于预计 2025 年日常关联交易的议案

各位股东：

根据公司实际情况，现将公司及全资、控股子公司 2024

年日常关联交易完成情况及预计 2025 年日常关联交易事项

汇报如下。

一、2024 年日常关联交易完成情况

2024 年预 2024 年 2024 年预

关联交易类别 关联方 计金额 1-10 月实际 计完成值 预计金额与实际发生金额
（万元） 发生金额 （万元） 差异较大的原因

（万元）

1. 公司预计 2024 年度购
买燃料额度时是以与关联
方可能发生业务的上限金
额进行预计的，公司根据实
际经营情况调整采购策略，
向关联方购买 中国华电集团有限 85,800 24,579.59 44,000 从而使得预计金额与实际
燃 料 公司所属企业 交易额产生差异。

2. 受 2024 年进口煤价格
未达预期及关联方市场煤
报价相对较高影响，公司减
少其采购量，影响关联交易
发生金额未达到预期水平。

中国华电集团有限 20,100 11,964.39 16,000 -

向关联方购买 公司所属企业

商 品 或 劳 务 内蒙古白音华海州

露天煤矿有限公司 600 387.04 450 -

与关联人进行 中国华电集团有限 2,600 1,620 2,000 -

电量交易 公司所属企业

向关联方销售 内蒙古白音华海州 1,620 1,194.22 1,354 -

商 品 露天煤矿有限公司

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