公告日期：2024-12-28

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2024-067
安源煤业集团股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市西湖区九洲大街 1022 号公司 11 楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 394

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 400,757,057

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 40.4821

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长熊腊元先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事徐建标先生、余新培先生、徐光华先生
因工作原因未出席会议
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事游长征先生、张传扬先生因工作原因未
出席会议；
3、董事会秘书钱蔚女士和公司聘请的见证律师出席了会议；公司在任其他高管
4 人，列席 4 人。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《关于公司董事和高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 398,752,157 99.4997 1,745,900 0.4356 259,000 0.0647

2、 议案名称：审议《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例

票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）

A 股 398,719,957 99.4916 1,772,200 0.4422 264,900 0.0662

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案

议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数

（%）

审议《关于公司董事和

1 高级管理人员 2023 年 9,266,067 82.2118 1,745,900 15.4902 259,000 2.2980
度薪酬的议案》

审议《关于公司监事

2 9,233,867 81.9261 1,772,200 15.7235 264,900 2.3504
2023 年度薪酬的议案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有

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