公告日期:2025-01-03
证券代码:600405 证券简称:动力源 编号:2025-004
北京动力源科技股份有限公司
关于补选第八届董事会董事及
第八届监事会非职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、补选董事情况
北京动力源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会非独立董事何振亚先生、王新生先生,独立董事张雪梅女士辞职,导致本公司董事会的人
数低于《公司法》《公司章程》的要求。(具体内容详见公司于 2025 年 1 月 1
日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《动力源关于董事、监事辞职的公告》(公告编号:2025-001)。)
为保证董事会工作的顺利开展,2025 年 1 月 2 日,公司召开第八届董事会第
三十七次会议,审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》《关于补选第八届董事会独立董事的议案》,具体情况如下:
经公司董事会提名推荐,董事会提名委员会进行资格审查,非独立董事候选人黄晓亮先生、杨志雄先生以及独立董事候选人张秀春女士未持有公司股份,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚和证券交易所惩戒,亦不属于失信被执行人,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。独立董事张秀春女士的任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定,具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。
董事会同意黄晓亮先生、杨志雄先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,张秀春女士为公司第八届董事会独立董事候选人(简历详见附件),并提交公司股东大会审议,任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。张秀春女士候选独立董事资格备案已经上海证券交易所审核无异议通过。
二、补选监事情况
公司第八届监事会非职工代表监事吴永利先生辞职,导致本公司监事会的人
数低于《公司法》《公司章程》的要求。(具体内容详见公司于 2025 年 1 月 1
日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《动力源关于董事、监事辞职的公告》(公告编号:2025-001)。)
2025 年 1 月 2 日,经公司第八届监事会第二十七次会议审议通过《关于补选
第八届监事会非职工代表监事的议案》,同意孟怡女士(简历附后)为本公司第八届监事会非职工代表监事候选人,并提交公司股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司
2025 年 1 月 3 日
附件:
第八届董事会董事候选人:
非独立董事候选人:
黄晓亮,男,1980 年出生,中国政法大学经济学博士。曾任职于中国电信、新时代证券、中信证券、英大证券,2015 年至 2020 年先后任广东万里马实业股份
有限公司副总经理兼董事会秘书。2021 年 8 月至 2024 年 8 月担任广东嘉应制药
股份有限公司非独立董事、第六届董事会副董事长兼董事会秘书。2022 年 5 月至今担任天娱数字科技(大连)集团股份有限公司独立董事。
杨志雄,男,1980 年出生,中山大学国际企业管理专业学士。2005 年至 2011
年任广州世品国际商业管理有限公司副总经理,2011 年至 2013 年任肇庆市凯德商用置业有限公司高级经理,2013 年至 2015 年任万达商管广州区域公司副总经理,2015 年至今任广州市中大门时尚港产业科技有限公司执行总经理。
独立董事候选人:
张秀春,女,1973 年出生,中国人民大学法律硕士,2001 年至 2004 年任北
京三元食品股份有限公司法务部负责人,2004 年至 2010 年任北京高通律师事务所律师、合伙人,2010 年至 2019 年任北京琨腾律师事务所主任、创始合伙人,2019 年至今北京宏耀律师事务所主任、创始合伙人。
第八届监事会非职工监事候选人:
孟怡,女,1978 年出生,兰州大学高级工商管理硕士,2008 年至 2013 年任
广州德谱皮具实业有限公司副……
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