公告日期：2025-01-09

北京动力源科技股份有限公司

BEIJING DYNAMIC POWER Co.,LTD

（证券代码：600405 证券简称：动力源）

2025 年第一次临时股东大会会议资料
2025 年 1 月 20 日

北 京

目 录

动力源 2025 年第一次临时股东大会会议议程...... 1
议案一：关于补选第八届董事会非独立董事的议案...... 2
议案二：关于补选第八届董事会独立董事的议案...... 3
议案二：关于补选第八届监事会监事的议案...... 4
附件简历 ...... 5

北京动力源科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2025 年 1 月 20 日 14 点 00 分

会议地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号北京动力源科技股份有限公司
3 楼 309 会议室。

出席人员：

1、截至股权登记日(2025 年 1 月 14 日)收市后在中国登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他相关人员。

会议议程：

一、参会人员签到、律师核查身份（13:00-13:55）

二、主持人宣布大会开始

三、主持人宣读出席会议的股东或股东代理人的人数及其代表的股份总数
四、介绍与会嘉宾

五、推选监票人、计票人

六、审议各项议案

七、股东发言

八、股东投票表决

九、休会、统计表决票

十、监票人代表宣读投票表决结果

十一、宣读股东大会决议

十二、宣读法律意见书

十三、签署股东大会决议和会议记录

十四、会议结束

动力源 2025 年第一次临时股东大会议案一：

关于补选第八届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司非独立董事何振亚先生、王新生先生辞职，公司第八届董事会成员人数低于《公司章程》规定人数。

为保证董事会工作的顺利开展，2025 年 1 月 2 日，公司召开第八届董事会第三十七次
会议，审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，具体情况如下：

经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会进行资格审查，非独立董事候选人黄晓亮先生、杨志雄先生未持有公司股份，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

董事会同意黄晓亮先生、杨志雄先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历见附件），并提交公司股东大会审议，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本议案提请各位股东审议。

北京动力源科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 20 日
动力源 2025 年第一次临时股东大会议案二：

关于补选第八届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司独立董事张雪梅女士辞职，公司第八届董事会独立董事人数低于《公司章程》规定的董事会人数的三分之一。

为保证董事会工作的顺利开展，2025 年 1 月 2 日，公司召开第八届董事会第三十七次
会议，审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：

经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会进行资格审查，独立董事候选人张秀春女士未持有公司股份，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。独立董事张秀春女士的任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性。

董事会同意张秀春女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件），并提交公司股东大会审议，任期自股东……
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