公告日期：2024-02-06

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2024-007
北京华胜天成科技股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次
会议通知于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年
2 月 5 日在北京华胜天成科研大楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司董事长王维航先生主持会议，部分监事及高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。会议依法进行如下议程：

一、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》

推选王维航先生担任公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会做出决议之日起至第八届董事会任期届满。王维航先生简历附后。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

聘任申龙哲先生为公司总裁，任期自本次董事会做出决议之日起至第八届董事会任期届满。申龙哲先生简历附后。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

聘任代双珠女士、张秉霞女士、胡增强先生为公司副总裁，聘期自本次董事会做出决议之日起至第八届董事会任期届满。公司聘任的副总裁简历附后。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司首席财务官的议案》

聘任张秉霞女士为公司首席财务官，聘期自本次董事会做出决议之日起至第八届董事会任期届满。张秉霞女士简历附后。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任张亮先生为公司董事会秘书，聘期自本次董事会做出决议之日起至第八届董事会任期届满。张亮先生简历附后。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任李倩茹女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，可连选连任。李倩茹女士简历附后。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》

综合考虑公司所处行业及业务发展情况，并结合各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素，对公司第八届董事会各专门委员会人员情况安排如下，各专门委员会委员任期自本次董事会做出决议之日起至第八届董事会任期届满。

序号 专门委员会 委员 召集人

1 薪酬与考核委员会 苏中兴、谭铭洲、王维航 苏中兴

2 战略委员会 王维航、苏中兴、谭铭洲 王维航

3 提名委员会 谭铭洲、王维航、王雪春 谭铭洲

4 审计委员会 王雪春、谭铭洲、连旭 王雪春

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 6 日
附件：简历

1、王维航先生，中国国籍，中共党员，获浙江大学信息电子工程系微电子学专业硕士学位，清华大学经济管理学院 EMBA。现任公司第八届董事会董事长，泰凌微电子（上海）股份有限公司董事长，香港自动系统集团有限公司（港交所，0771.hk）董事长以及 GridDynamicsHoldings 董事。曾任公司第一届董事会副董事长兼总经理，第二、三、四届董事会副董事长兼总裁，第五届董事会董事长兼总裁，第六届及第七届董事会董事长，北京软件行业协会第七届理事会会长。
截止本公告日，王维航先生持有公司 43,717,039 股公司股份，与公司其他……
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