公告日期：2024-02-06

证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2024-006

北京华胜天成科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西北旺东路中关村软件园二期北京
华胜天成科研大楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 47,915,648

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 4.3698

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王维航先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事刘笑天先生、赵进延先生、尤立群先生
因工作原因缺席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张亮先生出席本次会议，部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 45,517,039 94.9941 2,398,609 5.0059

(二) 累积投票议案表决情况
2、 议案名称：《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否 当
号 会议有效表决 选

权的比例（%）

2.01 选举王维航先生为公司第 47,797,249 99.7529 是

八届董事会非独立董事

2.02 选举申龙哲先生为公司第 47,797,249 99.7529 是

八届董事会非独立董事

2.03 选举代双珠女士为公司第 47,797,249 99.7529 是

八届董事会非独立董事

2.04 选举连旭先生为公司第八 47,797,249 99.7529 是

届董事会非独立董事

2.05 选举刘松剑先生为公司第 47,797,249 99.7529 是

八届董事会非独立董事

2.06 选举崔晨先生为公司第八 47,797,249 99.7529 是

届董事会非独立董事

3、 议案名称：《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否 当
号 会议有效表决 选

权的比例（%）

3.01 选举王雪春先生为公司第 47,797,249 99.7529 是

八届董事会独立董事

3.02 选举苏中兴先生为公司第 47,797,249 99.7529 是

八届董事会独立董事

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