公告日期：2025-01-01

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-003
湘潭电机股份有限公司

关于修改《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 31 日召开第八届董
事会第四十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>及部分治理制度的议案》，具体如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》（2023 修订）（以下简称《公司法》）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，根据公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体内容如下表所示：

修订前 修订后

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《国 《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称有资产法》）、《中国共产党章程》（以下简称 《国有资产法》）、《中国共产党章程》（以下《党章》）、《中国共产党国有企业基层组织工 简称《党章》）、《中国共产党国有企业基层组作条例（试行）》（以下简称《条例》）和其他 织工作条例（试行）》（以下简称《条例》）和
有关规定，制订本章程。 其他有关规定，制订本章程。

第三条 公司于 2002 年 6 月 25 日经中国证券监 第三条 公司于 2002 年 6 月 25 日经中国证券监
督管理委员会核准，2002 年 7 月 3 日首次向社会 督管理委员会核准，2002 年 7 月 3 日首次向社会
公众发行人民币普通股 7500 万股，于 2002 年 7 公众发行人民币普通股 7500 万股，于 2002 年 7

月 18 日在上海证券交易所上市。 月 18 日在上海证券交易所上市。

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2021 年 1 月 12 日经中国证监会证监许可 2021 年 1 月 12 日经中国证监会证监许可
[2021]98 号文核准，2021 年 2 月 8 日向特定投资 [2021]98 号文核准，2021 年 2 月 8 日向特定投资
者非公开发行股票人民币普通股 209,117,575 股， 者非公开发行股票人民币普通股 209,117,575 股，
于 2021 年 3 月 2 日在上海证券交易所上市。 于 2021 年 3 月 2 日在上海证券交易所上市。

2022 年 9 月 8 日经中国证监会证监许可
[2022]2037 号文核准，2022 年 10 月 25 日向特定
投 资 者 非 公 开 发 行 股 票 人 民 币 普 通 股
170,454,545 股，于 2022 年 11 月 11 日在上海证
券交易所上市。

第六条 公司注册资本为人民币1,154,951,900元。 第六条 公司注册资本为人民币1,325,406,445元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册 额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，应就修改公司章程的事项通过决议， 资本决议后，应就修改公司章程的事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手 并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手
续。 ……
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