公告日期：2025-01-17

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-010
湘潭电机股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）于近日召开职工代表
大会选举产生了公司第九届监事会职工代表监事（具体内容详见公司于 2025 年 1 月 14
日在上海证券交易所披露的《关于职工代表监事换届选举的公告》，公告编号：2025 临
-007）；于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第九届
董事会董事、第九届监事会非职工代表监事，上述人员共同组成公司第九届董事会、监事会。

在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司第九届董事会组成情况

公司第九届董事会成员共 9 人，其中独立董事 3 人，具体如下：

1.董事：张越雷先生、王大志先生、舒源先生、刘海强先生、张惠莲女士、张亮先生

2.独立董事：陈共荣先生、王昶先生、王又珑先生

以上董事任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

张越雷先生任第九届董事会董事长。

二、公司第九届董事会专门委员会成员组成情况

公司第九届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会及风险控制委员会。

1.战略委员会

主任委员：张越雷先生

委 员：张越雷先生、舒源先生、王昶先生、陈共荣先生、张亮先生

2.提名委员会

主任委员：王昶先生

委 员：张越雷先生、王大志先生、王昶先生、陈共荣先生、王又珑先生

3.审计委员会

主任委员：陈共荣先生

委 员：张越雷先生、陈共荣先生、王昶先生、张惠莲女士、王又珑先生

4.薪酬与考核委员会

主任委员：王昶先生

委 员：陈共荣先生、王昶先生、王又珑先生

5.风险控制委员会

主任委员：陈共荣先生

委 员：张越雷先生、舒源先生、陈共荣先生、王昶先生、王又珑先生

本次选举的各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

三、公司第九届监事会组成情况

公司第九届监事会成员共 3 人，其中：非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。
具体如下：

1.非职工代表监事：黄晶先生、谢伟女士

2.职工代表监事：黄博中先生

以上监事任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

黄晶先生任第九届监事会主席。

四、公司高级管理人员及证券事务代表情况

公司董事会聘任王大志先生为公司总经理；聘任李怡文先生、李正康先生、贺玉民先生、李俊先生为公司副总经理；聘任彭艳萍女士为公司财务总监；聘任李怡文先生为
议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：湖南省湘潭市岳塘区下摄司街 302 号

联系电话：0731-58595252

电子邮箱：xemczq@163.com

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会
二〇二五年一月十七日
附件：

高级管理人员及证券事务代表简历

王大志先生，汉族，1977 年 1 月出生，湖南湘潭人，中共党员，本科学历，
工程师。曾任湘电股份电机事业部大电机车间工人，生产计调员、生产组组长；广州禾盛计算机科技有限公司销售经理；湘电股份电机事业部生产供应处调度外协科科长，大电机车间副主任、主任，风电车间主任，生产供应科科长；湘电股份电机事业部副总经理；湘电股份电机事业部党委书记、总经理；湘电股份副总经理、电机事业部党委书记、总经理；湘电集团副……
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