公告日期：2024-12-04

新疆天润乳业股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议资料
新疆·乌鲁木齐

二〇二四年十二月十日

目 录

新疆天润乳业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 ....1新疆天润乳业股份有限公司关于非公开发行股票募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的议案 ......3新疆天润乳业股份有限公司关于聘任 2024 年度财务及内部控制审计
机构的议案......7

新疆天润乳业股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会议程

一、现场会议时间：2024 年 12 月 10 日 15 点 30 分

二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

四、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

五、网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为 2024 年 12 月 10 日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 12 月 10
日的 9:15-15:00。

六、现场会议议程：

（一）主持人宣布股东大会开始，介绍出席会议的股东及股东授权代表人数、代表的股份总数，出席或列席会议的董事、监事、高管人员、见证律师；

（二）推荐并选举总监票人、监票人和计票人；

（三）审议下列议案：

1.《新疆天润乳业股份有限公司关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

2.《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》。

（四）现场与会股东及股东授权代表对上述议案发表意见并进行投票表决；
（五）计票人统计现场投票与网络投票表决情况，总监票人宣布表决结果；
（六）董事会秘书宣读本次股东大会决议；

（七）与会董事在股东大会决议和会议记录上签字；

（八）北京国枫律师事务所见证律师宣读法律意见书；

（九）主持人宣布会议结束。

新疆天润乳业股份有限公司
2024 年 12 月 10 日
【议案一】

新疆天润乳业股份有限公司

关于非公开发行股票募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东授权代表：

新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年非公开发行股票募
投项目已实施完毕，达到预定可使用状态。为提高资金使用效率，公司拟对该募 投项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销对应的募集资 金专项账户。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2972 号文核准，公司以非公
开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）51,590,909 股，发行价
格为人民币 11.00 元/股，募集资金总额为人民币 567,499,999.00 元，扣除不含税
发行费用人民币 11,338,996.20 元后，募集资金净额为人民币 556,161,002.80 元。
上述资金截至 2021 年 12 月 10 日已到位，已经希格玛会计师事务所（特殊普通
合伙）验证并出具希会验字[2021]0064 号验资报告。

截至 2024 年 11 月 18 日，公司募集资金专项账户余额如下：

开户单位名称 开户行 账号 金额（元）

新疆天润乳业 平安银行乌鲁木齐分行 15000107505872 2,218,810.24
股份有限公司 营业部
新疆天润北亭 上海浦东发展银行股份
牧业有限公司 有限公司乌鲁木齐分行 60090078801400001392 76,514,787.17
营业部

合 计 78,733,597.41

注：上述募集资金余额含利息。

二、募集资金……
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