公告日期：2024-12-06

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-074号
昆药集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）十届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，应按程序进行董事会、
监事会的换届选举工作。公司于 2024 年 12 月 5 日召开十届三十六次董事会，审
议通过了《关于董事会换届选举暨提名十一届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名十一届董事会独立董事候选人的议案》；同日，公司召开十届二十九次监事会，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

一、 董事会换届选举

根据《公司章程》规定，公司董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行审查，并经十届三十六次董事会审议通过，同意提名吴文多先生、颜炜先生、李泓燊先生、周辉女士、郭霆先生、梁征先生为公司十一届董事会非独立董事候选人（简历附后）；提名辛金国先生、杨智先生、王桂华女士为公司十一届董事会独立董事候选人（简历附后）。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，十一届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生十一届董事会人选之前，公司十届董事会将继续履行职责。

二、 监事会换届选举

根据《公司章程》规定，公司监事会将由5名董事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名。

经公司十届二十九次监事会审议通过，同意提名钟江先生、邵金锋先生、邓康先生为公司十一届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述议案尚需提交公司股东大会审议，十一届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
（二）职工代表监事

十一届监事会职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。根据选举产生的职工代表监事将与经股东大会选举产生的3名监事共同组成公司十一届监事
会，任期与十一届监事会一致。

股东大会选举产生十一届监事会非职工代表监事人选之前，公司十届监事会将继续履行职责。

邱华伟先生担任昆药集团董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，以前瞻性的战略眼光，对公司以实现“银发健康产业引领者”为愿景、深耕老龄化赛道进行了战略部署；并在推动公司深度融合与转型、重大风险防控等方面发挥了重大作用，为公司持续稳健增效、实现高质量发展筑牢根基。公司董事会谨对邱华伟先生就任公司董事长期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！刘珂先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、忠实履职，为公司规范运作及健康发展做出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心感谢！同时，公司向十届董事会全体董事、十届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会
2024年12月6日

附件：

（一）十一届董事会非独立董事候选人简历

吴文多，男，1973 年生，生物化学专业学士学位。曾任北京赛科昌盛医药
有限责任公司业务部经理、总经理助理兼策划部经理、人力资源部经理、副总经理、常务副总经理、总经理，北京赛科药业有限责任公司营销部经理、副总经理、总经理，华润赛科药业有限责任公司总经理，华润双鹤药业股份有限公司副总裁，华润三九医药股份有限公司副总裁，华润江中制药集团有限责任公司总经理。现任江中药业股份有限公司董事、华润三九医药股份有限公司董事、总裁。

颜炜，男，1971 年生，项目管理学硕士学位，研究生学历。曾任华润三九
医药股份有限公司 OTC 事业部总经理、康复慢病事业部总经理。现任昆药集团股份有限公司党委书记、副董事长、总裁。

李泓燊，男，1978 年生，经济学博士，工程师。曾任招商银行昆明分行国
际业务部总经理、春城路支行副行长，红云红河烟草（集团）有限责任公司曲靖卷烟厂副厂长、厂长，红云红河烟草（集团）有限责任公司昆明卷烟厂厂长，红云红河烟草（集团）有限责任公司副总裁、副总经理。现任云南合和（集团）股份有限公司总经理，兼任云南红塔银行股份有限公司、中维资本控股股份有限公司、云南白药集团股份……
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