公告日期：2024-07-20

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 公告编号：临 2024-035
山东华鲁恒升化工股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 294

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,192,317,618

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 56.1535
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长常怀春先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 5 人，董事庄光山先生、于富红先生、张成勇先生、
丁建生先生、独立董事舒兴田先生、吴非先生因工作原因未出席本次股东大
会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，杨志勇先生因工作原因未出席本次股东大会；3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于对公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格调整并回购注
销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 1,191,598,418 99.9397 0 0.0000 719,200 0.0603

2、 议案名称：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 1,192,311,807 99.9995 0 0.0000 5,811 0.0005

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举监事的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）

3.01 王笃平 1,172,885,285 98.3702 是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

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