公告日期：2025-01-09

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 公告编号：临 2025-001
山东华鲁恒升化工股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 845

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,017,068,800

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 47.9011

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长常怀春先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 10 人，出席 8 人，董事庄光山先生、独立董事舒兴田先生因
工作原因未出席本次股东大会；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于对 2021 年限制性股票激励计划回购价格再次调整并回购注

销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 1,016,017,078 99.8965 839,992 0.0825 211,730 0.0210

2、 议案名称：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 1,016,077,808 99.9025 724,192 0.0712 266,800 0.0263

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案

序号 议案名称 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

关于对 2021 年限制性

股票激励计划回购价

1 格再次调整并回购注 379,259,498 99.7234 839,992 0.2208 211,730 0.0558
销已获授但尚未解除

限售的部分限制性股

票的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1《关于对 2021 年限制性股票激励计划回购价格再次调整并回购注

销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案》、议案 2《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，以特别决议审议通过，即以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 2/3 以上审议通过。
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