公告日期：2024-08-21

广东冠豪高新技术股份有限公司
关于诚通财务有限责任公司2024年半年度
风险持续评估报告

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，通过查验诚通财务有限责任公司（以下简称“诚通财务”）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅诚通财务的定期财务报告，对诚通财务的经营资质、业务和风险状况进行了持续评估，具体情况报告如下：

一、诚通财务基本情况

2011 年 7 月，经中国银监会《关于批准中国诚通控股集团有限
公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监复〔2011〕42 号）批准，由中国诚通控股集团有限公司、中国纸业投资总公司（后更名为“中国纸业投资有限公司”）、中储发展股份有限公司共同发起设立诚通财务有限责任公司,设立时注册资本 10 亿元人民币。

2014 年，经中国银监会批准，股东中国纸业投资有限公司转让持有本公司 20%股权给佛山华新包装股份有限公司。

2017 年 7 月，经北京银监局（京银监复〔2017〕390 号）批准，
诚通财务将注册资本从 10 亿元人民币增加至 50 亿元人民币。

727 号）批准，股东佛山华新包装股份有限公司转让持有本公司 10%股权给广东冠豪高新技术股份有限公司。

2023 年 12 月，经国家金融监督管理总局北京监管局（京金复
〔2023〕377 号）批准，诚通国合资产管理有限公司成为诚通财务新股东，持股比例 5%；原股东中储发展股份有限公司及中国物流股份有限公司退出股东席位。

目前，诚通财务注册资本 50 亿元人民币，股东 3 家，其中中国
诚通控股集团有限公司股权占比 85%。股东结构表如下：

股东结构表

股东名称 持股比例

中国诚通控股集团有限公司 85%

广东冠豪高新技术股份有限公司 10%

诚通国合资产管理有限公司 5%

金融许可证机构编码：LO149H211000001

统一社会信用代码：91110000717833122T

注册资本：50 亿元人民币

法定代表人：吴平

公司注册地址：北京市海淀区中关村南大街丙 12 号院 2 号楼 6
层 601 室-632 室

企业类型：其他有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、诚通财务风险管理的基本情况

诚通财务建立了完善的分级授权管理制度，各部门间、各岗位间职责分工明确，各层级报告关系清晰，通过部门及岗位职责的合理设定，形成了部门间、岗位间相互监督、相互制约的风险控制机制。各部门根据职能分工在其职责范围内对本部门相关业务风险进行识别与评估，并根据评估结果制定各自不同的风险控制制度、标准化操作流程及相应的风险应对措施。

诚通财务完成了法人业务的信用评级模型及信用评分标准的建设工作，开展操作风险与内部控制自我评估，加强风险预警体系建设，提升风险识别与评估，监测与报告的效率、质量与技术水平。

诚通财务综合运用现场和非现场方式监控风险。在现场检查与非现场检查方面已经形成了较为完善的制度体系和管理体系。

诚通财务的风险管理制度健全，执行有效。在资金管理方面较好地控制资金流转风险；在信贷业务方面建立了相应的信贷业务风险控制程序，具备有效的风险管理技术措施，使整体风险控制在较低的水平。

三、诚通财务经营管理及风险管理情况

（一）经营情况（以下数据未经审计）

截至2024年6月末，诚通财务资产合计295.73亿元，所有者权益合计66.18亿元。2024年1-6月，诚通财务营业收入2.85亿元，利润总额0.98亿元，净利润0.45亿元。

（二）管理情况

自成立以来，诚通财务一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程，规范经营行为，加强内部管理。
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