公告日期：2024-10-08

广东冠豪高新技术股份有限公司

总经理办公会议事规则

1 目的

为完善公司治理结构，保障经理层依法合规行使职权、履行职责，保证广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“冠豪高新”或“公司”）总经理办公会（以下简称“办公会”）决策的科学化、规范化、程序化，根据《中华人民共和国公司法》《广东冠豪高新技术股份有限公司章程》《广东冠豪高新技术股份有限公司总经理工作规则》等有关法律法规和规范性文件规定，结合公司组织结构设置和管理模式，特修订本规则。2 适用范围

本规则适用于冠豪高新总经理办公会议事决策的管理，直辖基地和各子公司参照执行。
3 术语与定义

总经理办公会是组织实施董事会决议、研究需提交董事会、股东大会审议事项、决定公司日常经营管理工作事项的机构，在公司章程规定和董事会授权范围内行使职权，对董事会负总责。
4 职责和分工
4.1 总经理
4.1.1 履行第一责任人职责。总经理对办公会研究审议的事项，在充分听取参会人员的建议或意见后，根据实际工作需要对所议事项作出最终决定。
4.1.2 以办公会为平台，切实履行推进法治建设职责。
（1）组织推动法治建设，根据公司法治建设总体规划，研究制定年度法治工作计划；（2）依法建立健全经营管理制度，确保企业各项活动有章可循；
（3）严格依法依规决策，落实规章制度、重大决策、经济合同法律审核制度，推动法律管理与企业经营管理深度融合；
（4）督促经理层其他成员和各职能部门主要负责人依法经营管理，纠正违法违规经营管理行为；
（5）负责推进法治建设，健全法律风险防范机制及内部控制体系，加强合规管理和法
律监督等。
4.2 综合办公室
4.2.1 负责提前做好议题征集工作并根据议题征集情况发出召开办公会的有关事项通知。
4.2.2 负责办公会议题、材料的汇总及审核，并呈送总经理审定。
4.2.3 负责提前将会议议题相关材料抄送公司经营班子成员阅研。
4.2.4 负责做好总经理办公会的会议记录、会议纪要撰写、报批及印发工作。
4.2.5 负责总经理办公会会议决议事项的督办。
4.2.6 负责将总经理办公会会议记录、会议纪要根据公司《档案管理办法》相关要求移交档案室归档，并及时将三重一大议题及材料等上传至三重一大系统，做好备案工作。4.2.7 负责梳理、规范、制订及修订本规则。
4.3 议题申报部门
4.3.1 负责及时申报议题，包括填报议题征集表和提起议题申报流程。
4.3.2 负责及时准备好议题涉及的事项内容、调研和论证情况、明确的意见和建议、政策和制度依据、合规性审查材料等相关材料。
4.3.3 负责议题上会前的意见征集，并报分管领导及总经理审批。
5 工作要求
5.1 议事原则
5.1.1 对董事会负责原则。总经理办公会应根据法律法规和公司章程规定，依照董事会的授权行使职权，对董事会负责。
5.1.2 总经理负责制原则。总经理履行第一责任人职责。
5.1.3 重大事项党委前置研究原则。涉及“三重一大”且需办公会决策事项，须经公司党委会前置研究讨论并同意后，方可提交总经理办公会审议。
5.1.4 依法议事、科学决策原则。议题决策的前期，应充分调研和论证其必要性、可行性和合法合规性；总法律顾问作为合规管理负责人，应对公司重大决策提出合规意见，避免决策风险。
5.1.5 分工负责原则。总经理和公司其他经营班子成员根据分工，牵头具体工作，履行各自职责。

5.1.6 民主集中原则。总经理应在充分听取意见的基础上，统领全局、把关定向、科学决策。
5.2 议事范围
5.2.1 贯彻党中央、国务院、国资委党委决策部署和落实国家发展战略的重大举措；5.2.2 研究落实公司党委、董事会的决议、决定和工作部署的方案；
5.2.3 研究、组织、实施公司中长期战略发展规划、年度安全生产经营计划、投资计划和投资方案、年度财务预算方案和决算报告、改革发展方案、内部经济责任制方案；5.2.4 研究公司组织架构设置、部门设置等方案；
5.2.5 研究公司及出资企业年度工资总额预算、公司中长期激励和员工持股方案；5.2.6 在公司制度框架内，研究制定公司基本管理制度和重要规章制度，修改公司章程；
5.2.7 审议公司与子公司之间提供借款、提供融资担保的有关事项；
5.2.8 听取公司审计工作报告；
5.2.9 研究决定有关生产经营、科技创新、行政管理等方面的重要事项，布置重大专项工作；
5.2.10 研究制定公司及所属控股、参股公司重组、改制、合并、分立、解散、清算和变更公司形式、重大资产处置、产权转让方案等；
5.2.11 研究公司年度预算、决算、利润分配，弥补亏损和公……
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