公告日期：2024-10-08

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-060
广东冠豪高新技术股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》,同意变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权相关人员办理相关工商变更登记手续。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本情况

根据公司 2023 年 8 月 16 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份
的回购报告书》的内容，2023 年 9 月 4 日公司首次实施回购股份；2024 年 7 月
24 日完成回购，期间共回购股份 70,032,865 股，并于 2024 年 7 月 26 日完成了
注销工作。公司合计回购注销了 70,032,865 股股票，公司注册资本减少
70,032,865 元，变更为 1,760,836,233 元。相关内容详见公司于 2024 年 7 月 26
日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-049）。

二、修订《公司章程》情况

针对上述公司注册资本和总股本的变更情况，以及推动法治央企建设的要求，结合公司经营实际，对《公司章程》相应条款进行修订，主要如下：

修订前 修订后

第五条 公司注册资本为人民币 第五条 公司注册资本为人民币 1,760,836,233

1,830,869,098 元。 元。

第十九条 公司经批准发行的普通股总额 第十九条 公司经批准发行的普通股总额为
为 1,830,869,098 股，公司的股本结构 1,760,836,233 股，公司的股本结构为：普通股
为：普通股 1,830,869,098 股，其他种类 1,760,836,233 股，其他种类股 0 股。

股 0 股。
第一百三十五条 董事会应当建立健全总 第一百三十五条 董事会应当建立健全总法律顾法律顾问制度、全面风险管理制度、合规 问制度、全面风险管理制度、合规管理制度等公管理制度等公司风险防范运作制度体系， 司风险防范运作制度体系，确保国家法律法规在
确保国家法律法规在公司的执行。 公司的执行。董事长履行推进法治建设第一责任

人职责。

除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。上述章程条款的修订尚需提交公司股东大会审议通过，并提请公司股东大会授权相关人员办理工商变更登记事宜。

修订后的《公司章程》详见公司同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《广东冠豪高新技术股份有限公司章程》。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
2024 年 10 月 8 日

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