公告日期：2024-10-08

文件名称 广东冠豪高新技术股份有限公司章程 版本号 A/7

文件编号 GDGH/ZL.01.001 密级 公开 保密期限 ——

广东冠豪高新技术股份有限公司

章 程

2024 年 9 月

文件名称 广东冠豪高新技术股份有限公司章程 版本号 A/7

文件编号 GDGH/ZL.01.001 密级 公开 保密期限 ——

目录

第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决与决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 独立董事

第三节 董事会

第四节 董事会专门委员会

第五节 董事会秘书

第六章 经理及其他高级管理人员

第七章 监事会

文件名称 广东冠豪高新技术股份有限公司章程 版本号 A/7

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第一节 监事

第二节 监事会

第八章 党委

第九章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第十章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十二章 修改章程

第十三章 附则

文件名称 广东冠豪高新技术股份有限公司章程 版本号 A/7

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第一章 总则

第一条 为维护广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经广东省人民政府办公厅“粤办函[1999]383 号”文、广东省经济体制改革委员会“粤体改[1999]041 号”文批准以发起方式设立，在广东省工商
行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 并 取 得 企 业 法 人 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号
440000000053794。

公司于 2003 年 5 月 12 日经中国证券监督管理委员会(证监发行字[2003]第
47 号文)核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6000 万股，于 2003 年 6 月
19 日在上海证券交易所上市。

第三条 公司注册中文名称：广东冠豪高新技术股份有限公司

公司注册英文名称：GuangdongGuanhaoHigh-TechCo.,Ltd.

第四条 公司住所：广东省湛江市东海岛东海大道 313 号，邮政编码
524072。

第五条 公司注册资本为人民币 1,760,836,233 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，开展党……
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