公告日期：2024-12-21

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-072
广东冠豪高新技术股份有限公司

第八届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十一次会议于2024年12月20日以现场会议方式召开。会议通知及会议材料于2024年12月12日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长谢先龙先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以 9票同意、 0票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于选举公司第九届董事会董事候选人的议案》。

因公司第八届董事会已届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，需对董事会进行换届选举。董事会成员为 9 名，其中独立董事 3 名。公司股东中国纸业投资有限公司提名李飞先生、李海滨先生、金晖先生、任林先生、王昕先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后）；公司股东广东粤财创业投资有限公司提名王孟荣女士为公司第九届董事会董事候选人（简历附后）。经审议，董事会同意选举上述候选人为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。

第八届董事会提名委员会 2024 年第六次会议对上述董事候选人的任职条件进行了审查，认为其符合中国证监会及相关法规关于董事任职资格的规定，同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）董事会以 9票同意、 0票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。

名牛青山先生、李鹏先生、黄娟女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。经审议，董事会同意选举上述候选人为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。

第八届董事会提名委员会 2024 年第六次会议对上述独立董事候选人的任职条件进行了审查，认为其符合中国证监会及相关法规关于独立董事任职资格的规定，同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）董事会以 9票同意、 0票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

因本次股东大会涉及董事会换届选举，新提名的独立董事尚需报送交易所进行审核备案，公司将在相关审核备案同意后另行发布股东大会通知并按要求公告议案材料。董事会同意授权董事长就会议召开时间、地点、股权登记日等事项进行调整和确定。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
2024 年 12 月 21 日

第九届董事会董事候选人简历

1.李飞先生，1982 年 1 月出生，中共党员，本科学历。曾任中国纸业投资
有限公司战略发展部项目经理、金属业务部业务主管、综合管理部副经理、经理兼人力资源部副经理、经理，职工董事；岳阳林纸股份有限公司副总经理、董事会秘书；佛山华新包装股份有限公司董事、副总经理；珠海红塔仁恒包装股份有限公司总经理、党委副书记；广东冠豪高新技术股份有限公司党委副书记。现任广东冠豪高新技术股份有限公司党委书记、董事、总经理；珠海红塔仁恒包装股份有限公司董事长；广东冠豪新材料研发有限公司董事；珠海金鸡化工有限公司董事。

李飞先生持有本公司股票 836,000 股（其中股权激励计划授予的限制性股票272,000 股）,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2.李海滨，男，1978 年 12 月出生，中共党员，本科学历，高级人力资源管
理师。曾任泰格林纸集团有限责任公司办公室秘书、副主任、主任，人力资源部中层助理、副经理（主持工作）；岳阳纸业股份有限公司人力资源部部长，仓储部中层助理；沅江纸业有限责任公司人力资源部部长；湘江纸业有限责任公司副总经理；岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司人力资源部副经理、经理，总经理助理；岳阳林纸股份有限公司人力资源中心副经理。现任广东……
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