公告日期：2024-12-26

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-074

广东冠豪高新技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年1月10日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 1 月 10 日15 点 00 分

召开地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 10 日

至 2025 年 1 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》

等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

累积投票议案

1.00 关于选举公司第九届董事会董事候选人的议案 应选董事（6）人

1.01 董事人选：李飞 √

1.02 董事人选：李海滨 √

1.03 董事人选：金晖 √

1.04 董事人选：王孟荣 √

1.05 董事人选：任林 √

1.06 董事人选：王昕 √

2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的 应选独立董事（3）人
议案

2.01 独立董事人选：牛青山 √

2.02 独立董事人选：李鹏 √

2.03 独立董事人选：黄娟 √

3.00 关于选举公司第九届监事会监事候选人的议案 应选监事（2）人

3.01 监事人选：禚昊 √

3.02 监事人选：王雷 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2 经公司 2024 年 12 月 20 日召开的第八届董事会第四十一次会议审
议通过，内容详见公司 2024 年 12 月 21 日披露在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》上的公告。

议案3经公司2024年12月20日召开的第八届监事会第二十八次会议审议通
过，内容详见……
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