公告日期：2025-01-04

广东冠豪高新技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议材料

广东·广州

2025 年 1 月 10 日

广东冠豪高新技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会顺利召开，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至震动状态。

广东冠豪高新技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

一、现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期、时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）15:00 开始

召开地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层公司会议
室

二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票日期：2025 年 1 月 10 日（星期五）

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、召集人：公司董事会

四、会议方式：现场投票和网络投票相结合

五、股权登记日：2025 年 1 月 3 日

六、参加会议对象：

（一）截至 2025 年 1 月 3 日(星期五)收市后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

（四）其他人员。

七、会议议程

（一）主持人介绍出席本次股东大会的股东代表及所持股份数

（二）审议大会提案并表决

序号 审议事项

1.00 关于选举公司第九届董事会董事候选人的议案

1.01 董事人选：李飞

1.02 董事人选：李海滨

1.03 董事人选：金晖

1.04 董事人选：王孟荣

1.05 董事人选：任林

1.06 董事人选：王昕

2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案

2.01 独立董事人选：牛青山

2.02 独立董事人选：李鹏

2.03 独立董事人选：黄娟

3.00 关于选举公司第九届监事会监事候选人的议案

3.01 监事人选：禚昊

3.02 监事人选：王雷

（三）统计并宣读表决结果
（四）签署相关文件
（五）宣读本次股东大会决议
（六）宣读法律意见书
（七）会议结束
八、联系方式：
联系人：孔祥呈
联系电话：0759-2532338
指定传真：0759-2532339

通讯地址：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层

邮政编码：510220

广东冠豪高新技术股份有限公司
2025 年 1 月 10 日

关于选举公司第九届董事会董事候选人的议案
各位股东：

因公司第八届董事会已届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司现需进行换届选举组建第九届董事会，董事会成员为 9 名，其中独立董事 3 名，现公司股东中国纸业投资有限公司提名李飞先生、李海滨先生、金晖先生、任林先生、王昕先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后）；公司股东广东粤财创业投资有限公司提名王孟荣女士为公司第九届董事会董事候选人（简历附后）。

第八届董事会提名委员会对董事候选人的任职条件进行了审查，同意上述提名。

董事谢先龙先生、林绮女士将在公司第九届董事会董事就任后离任。董事会对谢先龙先生、林绮……
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