公告日期：2025-01-11

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-002
广东冠豪高新技术股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2025年1月10日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2025年1月2日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事会半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事李飞先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以 9票同意、 0票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

经审议，董事会同意选举董事李飞先生（简历附后）为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

（二）董事会以 9票同意、 0票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于设立董事会科技创新委员会及制定其议事规则的议案》。

为全面实施公司“一体两翼、四轮驱动”战略规划，以科技创新培育新动能，加强特种新材料的研发及成果转化，推动公司高质量可持续发展。董事会同意公司设立董事会科技创新委员会，并制定《董事会科技创新委员会议事规则》。公司后续将尽快组织修订《公司章程》及相关内部制度。

（三）董事会以 9票同意、 0票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。

经全体董事选举，公司第九届董事会各专门委员会委员名单如下：

1.董事会可持续发展委员会

主任委员：李飞

委员：金晖、任林、牛青山、李鹏

2.董事会科技创新委员会

主任委员：李飞

委员：牛青山、李鹏

3.董事会审计委员会

主任委员：黄娟

委员：牛青山、李鹏

4.董事会薪酬与考核委员会

主任委员：李鹏

委员：王昕、黄娟

5.董事会提名委员会

主任委员：牛青山

委员：李飞、黄娟

各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

（四）董事会以 9票同意、 0票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于聘任公司总经理的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会同意拟聘任李飞先生（简历附后）为公司总经理；任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止，并担任公司法定代表人。

第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议对总经理人选的任职条件进行了审查，认为其符合中国证监会及相关法规关于高级管理人员任职资格的规定，同意将本议案提交董事会审议。

（五）董事会以 9票同意、 0票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

经公司总经理提名，董事会同意聘任冯明东先生、赵国红先生、魏璐沁先生、张江泳先生、黎轶先生为公司副总经理；任小平先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。上述人员简历附后。
第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议对上述副总经理、财务负责人人选的任职条件进行了审查，认为上述人员符合中国证监会及相关法规关于高级
管理人员任职资格的规定，同意将本议案提交董事会审议。

第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过聘任财务负责人事项，同意将本议案提交董事会审议。

（六）董事会以 9票同意、 0票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，董事会同意聘任任小平先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

任小平先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格，其任职资格已报上海证券交易所审核无异议。

第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议对董事会秘书人选的任职条件进行了审查，认为其符合中国证监会及相关法规关于高级管理人员任职资格的规定，同意将本议案提交董事会审议。

（七）董事会以 9票同意、 0票反对、 0 票弃权审议通过了《关
于聘任公司证券事务代表的议案》。

经公司董事会秘书提名，董事会同意聘任孔祥呈先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过……
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