公告日期：2024-04-30

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2024-017
债券代码：110085 债券简称：通 22 转债

通威股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届监事会第十五次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议由监事会主席邓三女士主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

（二）本次会议的会议通知于 2024 年 4 月 18 日以书面、邮件和电话方式传达给公
司全体监事。

（三）本次会议以通讯表决的方式于 2024 年 4 月 28 日召开。会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人，均参与审议了会议的相关议案。

（四）本次会议共 23 项议案，均获除关联监事回避表决外全票通过。

二、监事会会议审议情况：

（一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

监事会认为该工作报告真实、客观地反映了公司监事会 2023 年度在依法规范治理与切实维护股东利益等方面的工作及所取得的成绩。全体与会监事同意该项议案。该项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（二）审议通过了《2023 年度总裁工作报告》

监事会认为公司管理层 2023 年度带领公司全体员工取得了良好的经营成果，2024年度经营目标制定科学，切实可行，未发现存在违反法律法规及公司内部管理制度的情形，亦不存在损害公司股东利益的情形。全体与会监事同意该项议案。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（三）审议通过了《2023 年年度报告及年度报告摘要》

监事会认为 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》，以及本公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求，报告内容能够真实、准确、完整地反映出公司 2023 年的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事同意本项议案，并将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（四）审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及资产报废的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定媒体上披露的《通威股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备及资产报废的公告》。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（五）审议通过了《2023 年度财务决算报告》

公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经
营成果。全体与会监事同意该项议案。该项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（六）审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定媒体上披露的《通威股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（七）审议通过了《2023 年度内部控制审计报告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定媒体上披露的《通威股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（八）审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定媒体上披露的《通威股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（九）审议通过了《2023 年度的利润分配预案》

具体内容……
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