公告日期：2024-04-30

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2024-025
债券代码：110085 债券简称：通 22 转债

通威股份有限公司

关于预计 2024 年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本公告涉及的日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

本公告涉及的日常关联交易事项不会对关联人上市公司形成较大依赖。

本公告涉及的日常关联交易事项符合公司实际情况及经营发展需要，交易定价遵循公平、公正、公允的原则，不会影响公司的独立性，也不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

通威股份有限公司（以下称“通威股份”或“公司”）2024 年预计与通威集团有限公司及其下属子公司（以下称“通威集团及其下属子公司”）、成都通宇物业管理有限公司（以下称“通宇物业”）、成都通威文化传媒有限公司（以下称“通威传媒”）、成都新锐科技发展有限责任公司（以下称“新锐科技”）、成都通威置业有限公司（以下称“通威置业”）、成都好主人宠物食品有限公司（以下称“好主人”）、通威微电子有限公司（以下称“通威微电子”）和成都通威商业管理有限公司（以下称“通威商管”）发生日常关联交易。

2024 年 4 月 22 日，公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关
于预计 2024 年日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司预计 2024 年发生的日常关联交易符合公司实际情况及经营发展需要，关联交易的决策程序合法、有效，其定价原则和结算依据公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

2024 年 4 月 28 日，公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十五次会议
审议通过了《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》，关联董事刘汉元先生、刘舒琪女士进行了回避表决。本关联交易无需提交公司股东大会审议。

（二）2023 日常关联交易的实际执行情况

关联交易类别 关联人 2023 年实际发生金额（万元）

接受关联人物业管理服务 通宇物业 9,101.95

接受关联人宣传推广及配套服务 通威传媒 4,784.18

采购关联人设备 新锐科技 7,108.91

租赁关联人房屋建筑物 通威置业 1,592.92

给关联人提供食品及餐饮服务 通威集团及其下属子公司 270.94

给关联人提供设备和房屋建筑物 好主人 541.93

采购关联人商品 通威商管 261.46

给关联人提供房屋建筑物 通威微电子 717.91

合计 / 24,380.20

注：2023 年度公司与各关联人实际发生的日常关联交易合计金额为 24,380.20 万元，占截至
2022 年底归属于上市公司股东净资产的 0.40%。

（三）2024 年日常关联交易预计金额和类别

2024 年预 占同类业 2023 年实际 占同类业
关联交易类别 关联人 计金额 务比例 发生金额 务比例（%）
（万元） （……
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