公告日期：2024-11-30

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2024－037

宝鸡钛业股份有限公司

第八届董事会第十次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宝鸡钛业股份有限公司于 2024 年 11 月 24 日以书面形式向公司各位董
事发出以通讯方式召开公司第八届董事会第十次临时会议的通知。2024 年
11 月 29 日召开了此次会议，会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人，会议符
合《公司法 》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，审议通过 了《关于公司调整对中航特材工 业（西安 ）有限公司实缴出资方式的议案 》。

公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《 关于对参股公司中航特材工 业（ 西安）有 限公司增资的议案 》，决定按股权比例以原材 料（评估价值）出资方式向中航特材增资 2,427 万元。现鉴于公司原定增资方式涉及的原材料实际情况已发生变化，为尽快履行股东出资义务，公 司决定将原定的以原材 料（ 评估价值）增资 2,427 万元调整为以货币资金（企业自筹 ）增 资 2,427万元。本次调整出资方式并完成增资后，公司持股比例 12.14%保持不变。
特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2024 年 11 月 30 日

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