公告日期：2025-01-09

西部证券股份有限公司关于宝鸡钛业股份有限公司

2024 年持续督导工作现场检查报告

上海证券交易所：

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的要求，西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐人”）作为宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“宝钛股份”、“公司”或“上市公司”）2019 年非公开发行 A 股股票的
保荐人，对宝钛股份进行持续督导，督导期限至 2022 年 12 月 31 日结束，截至
2022 年 12 月 31 日，宝钛股份募集资金尚未使用完毕，保荐人持续对宝钛股份
的募集资金管理和使用履行持续督导职责，直至募集资金使用完毕。

根据有关法律法规的要求，西部证券于 2024 年 12 月 27 日、2024 年 12 月
30 日至 12 月 31 日对宝钛股份 2024 年度募集资金管理和使用情况进行了持续督
导工作现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下：

一、本次现场检查的基本情况

（一）保荐人

西部证券股份有限公司。

（二）保荐代表人

何勇、王一。

（三）现场检查时间

2024 年 12 月 27 日、2024 年 12 月 30 日至 12 月 31 日。

（四）现场检查人员

何勇、李钊颖。

（五）现场检查内容及检查方式

检查内容主要为：宝钛股份 2024 年度募集资金使用情况、公司经营状况等。
检查方式包括：1、与上市公司高级管理人员进行访谈；2、查看上市公司主要生产经营场所、募投项目情况；3、查看上市公司 2024 年度与募集资金相关的决议文件；4、查阅上市公司 2024 年度募集资金使用明细、募集资金专户银行流水、大额募集资金支出凭证等资料。

二、本次现场检查主要事项及意见

（一）公司募集资金运用情况

现场检查人员查阅了公司募集资金管理制度、募集资金使用明细、募集资金专户银行流水以及大额募集资金支出凭证等相关资料，并查阅了上市公司有关募集资金的决议文件、对外披露文件，于公司现场了解募投项目的具体情况。

经现场检查，保荐人认为：公司已按要求制定了《募集资金使用管理办法》，募集资金的存放和使用符合制度要求，不存在违法违规使用募集资金的情形。
（二）保荐人认为应予以现场检查的其他事项

无。

三、提请上市公司注意的事项及建议

保荐人已提请公司：

根据公司于 2024 年 6 月 14 日披露的《宝鸡钛业股份有限公司关于关于变更
部分募集资金投资项目的公告》，在综合考虑宝鸡区域位置、人才储备、科研高校等资源限制，以及高端人才引进、科研项目争取、产学研等方面的合作与中心城市存在较大差距等多种因素后，将原“检测、检验中心及科研中试平台建设项目”的子项目“科研中试平台”变更为“钛合金 3D 打印中试产线建设项目”。根据访谈情况，该项目目前正在采购相关设备，提请上市公司关注变更后募投项目的投入情况，尽快推进项目建设进展。

除变更的该募投项目外，公司其他募投项目已达到预定可使用状态，提请上市公司继续做好并积极推动募集资金投资项目后续的决算、项目整体验收、项目运营相关工作；提请上市公司继续做好资金使用、管理工作，以及后续相关款项
的结算工作。

四、是否存在应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

本次现场检查未发现公司存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则、规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况

在保荐人本次现场检查工作过程中，公司积极配合，为本次现场检查提供了必要的支持。

本次现场检查为保荐人独立进行，未安排其他中介机构配合工作。

六、本次现场检查的结论

保荐人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》的有关要求，对宝钛股份履行了持续督导职责。经过现场检查，保荐人认为：在本持续督导期间，宝钛股份在 2024 年度募集资金管理和使用的过程中，符合相关法律法规的规定。

特此报告。

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