公告日期：2024-10-09

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-069

杭州士兰微电子股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：杭州美卡乐光电有限公司、成都士兰半导体制造有限公

司（以下分别简称“美卡乐”、“成都士兰”）。美卡乐、成都士兰均为本公

司之控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年 9 月 1 日至 2024

年 9 月 30 日，公司在年度预计担保额度内为美卡乐签署了担保金额为 0.42 亿元

的最高额担保合同，为成都士兰签署了担保金额为 0.30 亿元的最高额担保合同。
截至 2024 年 9 月 30 日，公司为美卡乐实际提供的担保余额为 1.05 亿元，

公司为成都士兰实际提供的担保余额为 2.98 亿元；担保余额均在公司相关股东

大会批准的担保额度范围内。

● 上述担保无反担保。

● 本公司不存在逾期对外担保。

一、担保情况概述

（一）年度预计日常担保进展情况

2024 年 9 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，公司在年度预计日常担保额度内实

际签署的担保合同如下：

担保合同 担保合同 保证人 被担保人 债权人 担保金额 担保方式
名称 签署日期

杭州士兰微 成都士兰半 中国建设银 担保的本金最高余

本金最高额 2024年9月 电子股份有 导体制造有 行股份有限 额为人民币0.30亿 连带责任
保证合同 30 日 限公司 限公司 公司成都岷 元及其利息、费用 保证担保
江支行 等

杭州士兰微 杭州美卡乐 交通银行股 担保的最高债权额

保证合同 2024年9月 电子股份有 光电有限公 份有限公司 为人民币0.42亿元 连带责任
3 日 限公司 司 杭州东新支 及其利息、费用等 保证担保
行

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2024 年 4 月 7 日召开的第八届董事会第二十次会议和 2024 年 5 月

17 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对子公司提供

担保的议案》，同意公司在 2024 年度对资产负债率为 70%以下的主要全资子公

司及控股子公司提供日常担保的总额度不超过 29 亿元。实际发生担保时，公司

可以在上述预计的担保总额度内，对资产负债率为 70%以下的不同控股子公司相

互调剂使用其预计额度；如在年中有新设控股子公司的，公司对新设控股子公司

的担保，也可以在上述预计担保总额度范围内调剂使用预计额度。本次担保预计

金额包含以前年度延续至 2024 年度的日常担保余额。本次担保预计额度自 2023

年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，且在公司 2024 年年度股东大会

召开前，本公司为上述全资子公司及控股子公司在以上担保的总额度内所作出的

担保均为有效。股东大会同时授权董事长陈向东先生审批具体的担保事宜并签署

相关法律文件。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日和 2024 年 5 月 18 日在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号为临 2024-020、
临 2024-026 和临 2024-038。

本次担保在上述股东大会批准的担保额度范围内，无需另行召开董事会及股

东大会审议。

（三）截至 2024 年 9 月 30 日：

1、公司为美卡乐提供的担保均为日常担保，实际提供的担保余额为 1.05 亿

元；公司为成都士……
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