公告日期：2024-09-06

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 编号：临 2024-088
湖北九有投资股份有限公司

关于调整第九届董事会专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 5 日召开了
第九届董事会第八次会议，由于公司董事会成员发生变动，为保障公司董事会及专门委员会的规范运作，审议通过了《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》，调整后的公司第九届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会构成如下：

专门委员会 主任委员 委员会成员

战略委员会 袁硕 马建辉、肖林、吕惠聪、温惠兰

审计委员会 吕惠聪 马建辉、肖林、温惠兰

提名委员会 肖林 袁硕、祝文波、吕惠聪、温惠兰

薪酬与考核委员会 温惠兰 宋平、吕惠聪、肖林

上述董事会各专门委员会成员任期与第九届董事会任期一致。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会
2024年9月5日

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