公告日期:2024-09-06
证券代码:600462 证券简称:*ST 九有 公告编号:2024-084
湖北九有投资股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 9 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市东城区前永康胡同 27 号。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 152
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 144,062,322
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 23.35
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,由董事长肖自然女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,通过现场方式出席 3 人,董事王能海、张弛、范囡柳、
王伟因故未出席会议,独立董事李成宗、杨佐伟因故未出席会议;
2、公司在任监事 3 人,通过现场方式出席 1 人,监事田楚先生、李文娟女士因
故未出席会议;
3、公司董事会秘书张宇飞先生出席了本次会议,公司高级管理人员及见证律师
列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024
年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 141,252,222 98.05 2,689,800 1.87 120,300 0.08
2、 议案名称:关于修改公司章程部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 143,144,722 99.36 914,200 0.63 3,400 0.01
3、 议案名称:关于公司免去部分董事职务的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 141,309,922 98.09 2,599,000 1.80 153,400 0.11
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
4.01 袁硕先生 129,102,148 89.62 是
4.02 马建辉先生 126,201,310 87.60 是
4.03 宋平女士 126,197,404 ……
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