公告日期：2024-12-31

证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 编号：临 2024-127
湖北九有投资股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次
会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开，经全体监事同意豁免会议通知时间
要求，会议通知以电话、电子邮件的形式发出。应参加本次会议的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张朝晖先生主持，会议采用通讯方式表决，会议表决通过了以下议案：

一、关于公司全资子公司受赠资产暨关联交易的议案

为了支持公司全资子公司深圳市九有实业管理有限公司（以下简称“九有实业”）的经营发展，公司控股股东丽水市岭南松企业管理合伙企业(有限合伙)拟无偿向九有实业捐赠现金人民币 2,000 万元。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司全资子公司接受控股股东现金捐赠、关联交易暨风险提示的公告》（公告编号：2024-128）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司监事会

2024 年 12 月 30 日

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