公告日期：2024-12-11

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-084
北京空港科技园区股份有限公司

关于修订公司相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）于 2024 年 12
月 10 日召开公司第八届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于修订公司相 关制度的议案》。

为进一步地增强公司的规范运作效能，不断精进与优化公司治理结构，保护 投资者的合法权益以及全面升级公司的经营管理水平，公司现依据国家相关法 律、行政法规、部门规章及一系列规范性文件的指导精神，同时紧密贴合公司当 前的发展现状与实际需求对相关修订制度如下：

序号 制度名称 审议机构

1 北京空港科技园区股份有限公司财务管理制度 董事会

2 北京空港科技园区股份有限公司全面预算管理制度 董事会

3 北京空港科技园区股份有限公司资金管理制度 董事会

4 北京空港科技园区股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度 董事会

5 北京空港科技园区股份有限公司董事、监事和高级管理人员 董事会

所持公司股份变动管理制度

上述制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2024 年 12 月 10 日

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