公告日期：2024-09-04

天津百利特精电气股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会资料

二〇二四年九月

目 录

2024 年第一次临时股东大会议程 ...... 3
议案一：关于放弃参股公司股权优先购买权的议案...... 4
议案二：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案...... 7

2024 年第一次临时股东大会议程

天津百利特精电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开，本次会议召集人为公司董事会。本次会议由董事长杨川先生主持。现场会议召开时间为：2024 年 9 月 13日下午 14:00，召开地点为天津市西青经济开发区民和道 12 号。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议议程如下：

一、 现场会议开始

（一）主持人宣布会议开始。

（二）主持人宣读会议出席股东和股东代表所代表的股份情况，介绍出席人员及列席人员。

（三）推举现场表决计票人、监票人。

（四）审议以下议案，并就议案相关内容进行交流问答。

非累计投票议案：

1.关于放弃参股公司股权优先购买权的议案

2.关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案

（五）股东对各项议案投票表决。

二、 现场会议休会

上传现场会议数据，等待网络投票汇总结果。

三、 现场会议复会

（一）宣布表决结果及决议。

（二）律师宣读法律意见书。

（三）履行签字程序。

主持人宣布会议结束。

天津百利特精电气股份有限公司

二〇二四年九月十三日

议案一：

关于放弃参股公司股权优先购买权的议案

各位股东、股东代表：

公司参股公司天津市特变电工变压器有限公司（以下简称“天变公司”）控股股东特变电工股份有限公司（以下简称“特变电工”）拟将其所持有的天变公司55.00%股权划转至其全资子公司特变电工电气装备集团有限公司（以下简称“电气装备集团”），公司拟放弃行使相关股权的优先购买权，具体情况如下：

一、交易概述

天变公司为公司持有 45.00%股权的参股公司，特变电工持有其55.00%股权。特变电工拟将其所持有的天变公司 55.00%股权按照截至
2023 年 12 月 31 日的账面净值划转至其全资子公司电气装备集团，并征
询公司是否对该部分股权行使优先购买权。基于公司整体规划以及天变公司未来发展考虑，公司拟放弃行使上述股权的优先购买权。本次放弃优先购买权后，公司持有天变公司的股权比例不变。

二、交易双方基本情况

（一）划转方基本情况

公司名称：特变电工股份有限公司

注册资本：505,271.0023 万元人民币

注册地址：新疆昌吉州昌吉市北京南路 189 号

成立日期：1993 年 2 月 26 日

法定代表人：张新

主营业务：变压器、电抗器、互感器、电线电缆及其他电气机械器材的制造、销售、检修、安装及回收；机械设备、电子产品的生产销售等。

（二）划入方基本情况

公司名称：特变电工电气装备集团有限公司

注册资本：20,000 万元人民币

注册地址：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地 C03 号楼 301
室

成立日期：2024 年 4 月 1 日

法定代表人：种衍民

主营业务：变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备制造；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验等。
三、划转标的基本情况

公司名称：天津市特变电工变压器有限公司

注册资本：24,350 万元人民币

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）中环南路和西十一道交口

成立日期：1999 年 7 月 28 日

法定代表人：潘高峰

主营业务：干式变压器的设计、制造、销售等。

天变公司主要财务指标（经审计）如下：

单位：万元

项 目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 年 31 日

总资产 ……
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