公告日期：2025-01-07

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2025-005
安徽六国化工股份有限公司

关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报
的风险提示及填补措施和相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）本次向特定对象发行股票事项（以下简称“本次发行”）经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，尚需取得公司股东大会审议批准，上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册决定后方可实施。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施的切实履行作出了承诺。
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）主要假设和前提条件

1、国内外政治稳定、宏观经济环境和社会环境、产业政策、公司所处行业的市场情况没有发生重大不利变化；

2、假设本次向特定对象发行股票于 2025 年 9 月底完成。该完成时间仅用于计
算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终以获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册后实际发行完成时间为准；

3、假设在预测公司总股本时，以本次向特定对象发行前总股本 521,600,000 股
为基础，按照本次向特定对象发行股票数量上限 156,480,000 股测算，该发行股票数量仅为公司用于本测算的估计，最终以经中国证监会批准注册后实际发行股票数量为准。

4、公司 2024 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润为 3,836.96 万元，归属于母公
司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1,122.84 万元，假设 2024 年度公司合并报表扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润为2024年第三季度报告披露的前三季度数据的 4/3 倍，假设 2025 年度扣除非经常性损益前后的归属于上市公司股东净利润与 2024 年度相比下降 10%、持平及增长 10%来测算，上述测算不构成盈利预测；

5、假设仅考虑本次向特定对象发行股票的影响，2025 年度不存在资本公积金转增股本、股票股利分配、回购、可转债转股等其他因素导致公司股本总额发生变化的情形，该假设仅用于预测，实际分红情况以公司公告为准；

6、假设不考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响；

7、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

（二）对主要财务指标影响的测算

基于上述假设情况，公司测算了本次向特定对象发行对即期主要收益指标的影响，具体情况如下:

2024 年度 2025 年度/2025 年 12 月 31 日

项目 /2024 年 12 月

31 日 发行前 发行后

总股本（万股） 52,160.00 52,160.00 67,808.00

情况 1：假设公司 2025 年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润较 2024 年度下降
10%

归属于上市公司股东的净利润（万元） 5,115.95 4,604.35 4,604.35

扣除非经常损益后归属于上市公司股东 1,497.12 1,347.41 1,347.41
的净利润（万元）

基本每股收益（元） 0.0981 0.0883 0.0821

稀……
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