公告日期：2024-11-29

经理层成员任期制和契约化管理办法

第一章 总 则

第一条 根据《关于加大力度推行经理层成员任期制和契约化
管理有关事项的通知》(国企改办发〔2021〕7 号) 、《关于印发<经理层成员任期制和契约化管理契约文本操作要点>的通知》（国企改办发〔2022〕6 号）要求，结合凌云工业股份有限公司（以下简称“凌云股份”）实际，特制定此办法。

第二条 本办法所称的经理层成员任期制和契约化管理，是指
对凌云股份及所属企业经理层成员实行的，以固定任期和契约关系为基础，根据合同或协议约定开展年度和任期考核，并根据考核结果兑现薪酬和实施聘任（或解聘）的管理方式。经理层成员包括凌云股份总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书，其他同级别领导人员参照执行。

本办法所称的任期制和契约化管理提质扩面，是指对凌云股份及所属企业管理人员实行的，参照经理层成员的管理方式和工作逻辑，通过内部绩效考核制度、合同或协议约定，开展年度考核，并根据考核结果兑现薪酬和实施聘任（或解聘）的管理方式。管理人员是指凌云股份及所属各级单位的内设机构部门负责人（含副职）及以上人员。

第三条 本办法适用范围为凌云股份对本级实施开展的任期
制和契约化管理以及对所属各级企业相关工作的指导监督。

第四条 凌云股份任期制和契约化管理严格按照国家有关要
求执行。凌云股份及所属各级企业全面推行任期制和契约化管理。
第五条 凌云股份及所属各级企业的董事会（含执行董事，下
同）依法选聘和管理经理层，负责组织制定相关工作方案和管理制度、履行决策审批程序、组织开展选聘、与经理层成员签订契约、参与考察、决定聘任或解聘、开展考核、兑现薪酬等。未建立董事会的企业，由具有董事会同等职权的机构负责上述相关工作。凌云股份及所属各级企业结合本企业实际，负责加快推进任期制和契约化提质扩面改革。

其中，凌云股份总部相关工作由人力资源部牵头组织落实。
第二章 工作程序

第六条 凌云股份及所属各级企业在推行经理层成员任期制
和契约化管理时，应履行以下程序：

（一）制定方案。应结合实际制定工作方案，方案一般包括以下内容：企业基本情况、背景和目的、任期制管理的主要举措、契约化管理的主要举措、监督管理的主要举措、组织保障和进度安排等。

（二）履行决策审批程序。方案制定后，应按照“三重一大”决策机制，履行相关决策审批程序。

（三）签订契约。与经理层成员依法依规签订契约，契约中应包含岗位聘任协议、经营业绩责任书（年度和任期，下同），明确任期期限、岗位职责、权利义务、业绩目标、考核内容及指标、薪
酬待遇、退出规定、责任追究等内容。其中，岗位聘任协议至少一式三份，由本企业（甲方，下同）、经理层成员本人（乙方，下同）各执一份，向上一级企业备案一份；经营业绩责任书至少一式两份，由甲乙双方各执一份。

以上工作原则上应于本企业整体经营业绩责任书签订后一个月内完成。

（四）开展考核。严格按照契约约定开展年度和任期考核，强化刚性考核。除经营业绩考核外，按照有关规定进行综合考核评价。

（五）结果应用。依据年度和任期经营业绩考核结果，结合综合考核评价结果等确定薪酬、决定聘任（或解聘），强化刚性兑现。
第三章 任期管理

第七条 经理层成员实行任期制。每个任期一般为 3 年，任期
期满后，应重新履行聘任程序并签订岗位聘任协议。未能续聘的，自然免职（解聘），如有党组织职务，原则上应一并免去。

第八条 各级企业应明确岗位职责及工作分工，合理划分权责
界面。包括：

（一）制定岗位说明书。按照“一岗一责”原则建立岗位说明书。岗位说明书要对岗位信息、岗位目标、岗位职责、工作关系、工作条件、任职资格等内容进行清晰界定。

（二）制定权责清单。可以采用制定权责清单等方式，厘清并明确党组织、董事会、监事会和经理层等不同治理主体的权责边
界，建立董事会和经理层之间、总经理和其他经理层成员之间的权责清单，清晰划分权责界面。

第四章 契约化管理

第九条 契约构成。一般包括以下内容：岗位聘任协议；考核
内容及指标；考核指标的目标值、确定方法及计分规则；考核实施与奖惩；其他需要约定的事项。

第十条 签订授权

（一）凌云股份董事会授权董事长代表董事会与经理层各成员分别签订岗位聘任协议和经营业绩责任书。

已建立董事会的各级企业，原则上由董事会授权董事长代表董事会与经理层各成员分别签订岗位聘任协议和……
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