公告日期：2024-12-19

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：2024-066

凌云工业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 18 日

（二）股东大会召开的地点：河北省涿州市松林店镇凌云工业股份有限公司
会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 532

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 341,192,633

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 36.2778

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长罗开全主持，以现场投票及网络投票
方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、 议案名称：关于聘任 2024 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 340,342,273 99.7507 788,440 0.2310 61,920 0.0183

2、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 41,609,371 90.2578 3,992,840 8.6611 498,320 1.0811

3、 议案名称：关于增加经营范围、规范经营范围表述并修订《公司章程》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 340,773,573 99.8771 374,640 0.1098 44,420 0.0131

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于聘任 2024 年度审 45,250,171 98.1554 788,440 1.7102 61,920 0.1344
计机构的议案

2 关于 2025 年度日常关 41,609,371 90.2578 3,992,840 8.6611 498,320 1.0811
联交易预计情况的议案

关于增加经营范围、规

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