公告日期：2025-01-16

证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2025-004
转债代码：110095 转债简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市利港镇西利路 88 号双良节能办公大
楼五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,276

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 879,731,515

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 46.9498

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长缪文彬先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、副总经理兼董事会秘书杨力康先生、财务总监马学军先生与副总经理吴刚先
生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议
有效期限的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 875,383,243 99.5057 3,866,772 0.4395 481,500 0.0548

2、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行
A 股股票相关事宜的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 875,401,431 99.5077 3,756,312 0.4269 573,772 0.0654

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于延长公司 43,82 90.9728 3,866 8.0275 481,5 0.9997
2023 年度向特 0,601 ,772 00

定对象发行A股

股票股东大会

决议有效期限

的议案

2 关于提请股东 43,83 91.0106 3,756 7.7982 573,7 1.1912
大会延长授权 8,789 ,312 72

董事会全权办

理本次向特定

对象发行A股股

票相关事宜的

议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案 1、2 均为特别决议议案，均已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力……
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