公告日期：2024-10-01

证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2024-061

债券代码：110807 债券简称：动力定 01

债券代码：110808 债券简称：动力定 02

中国船舶重工集团动力股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年10月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 10 月 16 日 9 点 00 分

召开地点：北京市海淀区昆明湖南路 72 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日

至 2024 年 10 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于选聘大信会计师事务所为公司 2024 年度财 √

务报表及内部控制审计工作机构的议案

2 关于公司 2024 年度特别分红的议案 √

3 关于公司变更募集资金投资项目的议案 √

累积投票议案

4.00 关于选举监事的议案 应选监事（1）人

4.01 关于增补公司监事的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述非累积投票议案的第 1 项议案内容已经中国船舶重工集团动力股份
有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三
次会议审议通过，具体内容详见公司 2024 年 6 月 25 日在上海证券交易所网
站披露的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于聘任 2024 年度财务报告
审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2024-036）。

上述非累积投票议案的第 2 和第 3 项议案内容已经公司第八届董事会第
六次会议及第八届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司 2024 年
10 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《中国船舶重工集团动力股份有限公
司关于回报股东特别分红方案的公告》（公告编号：2024-057）和《中国船舶
重工集团动力股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：
2024-060）。

上述累积投票议案内容，已经公司第八届监事会第五次会议审议通过，
具体内容详见公司 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《中国船
舶重工集团动力股份有限公司关于增补监事的公告》（公告编号：2024-051）。2、 特别决议议案：无
3、 对中小……
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