公告日期：2007-03-06

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2007-002

江苏扬农化工股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议，于2007年二月二十一日以书面方式发出通知，于2007年三月三日以现场方式在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名，董事许金来因公在外地，书面委托董事程晓曦代行表决权。监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长戚明珠主持，经与会董事认真审议并表决，作出如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《董事会工作报告》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《总经理业务工作报告》。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司2006年年度报告及摘要。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2006年财务决算报告》。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2007年财务预算方案》。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2006年利润分配方案》。

经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计，公司2006年度实现净利润47,618,243.33元，提取10%法定公积金6,098,347.06元，（控股子公司）提取25%任意盈余公积金4,702,924.08元，加上以前年度未分配利润30,388,466.34元，本次可供股东分配利润为67,205,438.53元。

董事会提议以2006年12月31日的公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金2.0元（含税），总计派发现金总额为20,000,000元，剩余未分配利润47,205,438.53元结转到下年度。

七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于变更会计政策的议案。

（1）根据新会计准则第2号长期投资的规定，公司将现行会计政策下的对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

（2）根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，公司将现行会计政策下计入资本公积或当期损益的政府补助，变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益。

（3）根据《企业会计准则第18号-所得税》的规定，公司将现行会计政策下所得税的会计处理方法-应付税款法变更为资产负债表债务法。

（4）根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并资产负债表中"少数股东权益"单独列示以及合并利润表中扣减"少数股东损益"后的净利润，变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以"少数股东权益"项目列示以及合并利润表中的净利润不再扣减"少数股东损益"。

（5）公司董事会决定将坏帐准备的计提标准作如下调整：

帐龄 原计提比例 现计提比例

一年以内 5% 10%

一至二年 10% 20%

二至三年 30% 35%

三至四年 50% 50%

四至五年 80% 100%

五年以上 100% 100%

八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。

九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于聘请2007年度审计机构的议案。

公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构。

十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于对控股子公司提供授信担保的议案。

优士公司为本公司的控股子公司，公司拟为其向银行申请不超过15000万元的综合授信额度（期限为一年）提供担保。

上述第一、四、五、六、八、九、十项议案需提交2006年年度股东大会审议批准，2006年年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司

董事会

2007年三月六日
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