公告日期：2007-03-06

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2007-003

江苏扬农化工股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议，于二〇〇七年二月二十一日以书面方式发出通知，于二〇〇七年三月三日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席姚守柔主持，经与会监事认真审议并表决，作出如下决议：

1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《监事会工作报告》。

该项议案须提交2006年年度股东大会审议批准。

2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议同意《董事会工作报告》。

3、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议同意《总经理业务工作报告》。

4、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议同意2006年年度报告及摘要。

监事会认为该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司当年度的经营管理和财务状况，参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。

5、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议同意《公司2006年财务决算报告》。

6、以5票同意，0票反对，0票弃权，审核同意《公司2007年财务预算方案》。

7、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议同意《公司2006年利润分配方案》。

8、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议同意关于变更会计政策的议案。

9、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议同意关于对控股子公司提供授信担保的议案。

公司2006年年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司

监事会

二○○七年三月六日
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