公告日期：2004-08-31

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2004-010

江苏扬农化工股份有限公司2004年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本次会议没有否决或修改提案的情况。

一、会议召开和出席情况

江苏扬农化工股份有限公司(以下简称“公司”)2004年第一次临时股东大会

于2004年8月28日在扬州广源丁山大酒店召开。与会股东及股东授权代表8人,代

表股份数69,423,117股,占公司总股本的69.42%,符合《公司法》及《公司章程》

的规定。会议由董事王恩鸣主持,公司董事、监事出席了会议。会议以记名投票

表决方式审议通过了全部议案。

二、提案审议情况

1、《前次募集资金使用情况的说明》和《前次募集资金使用情况的专项审

核报告》。

同意69,306,817股,占出席会议有表决权股份总数的99.83%,反对0股,弃权1

16,300股。

2、关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案。

同意69,306,817股,占出席会议有表决权股份总数的99.83%,反对0股,弃权1

16,300股。

3、关于公司发行可转换公司债券发行方案的议案。

(1)债券品种；

同意69,306,817股,占出席会议有表决权股份总数的99.83%,反对0股,弃权1

16,300股。

(2)发行总额；

同意69,306,817股,占出席会议有表决权股份总数的99.83%,反对0股,弃权1

16,300股。

(3)票面金额及发行价格；

同意69,306,817股,占出席会议有表决权股份总数的99.83%,反对0股,弃权1

16,300股。

(4)债券存续期限；

同意69,306,817股,占出席会议有表决权股份总数的99.83%,反对0股,弃权1

16,300股。

(5)票面利率及付息；

同意69,306,817股,占出席会议有表决权股份总数的99.83%,反对0股,弃权1

16,300股。

(6)转股期；

同意69,306,817股,占出席会议有表决权股份总数的99.83%,反对0股,弃权1

16,300股。

(7)初始转股价格；

同意69,306,817股,占出席会议有表决权股份总数的99.83%,反对0股,弃权1

16,300股。

(8)转股价格的调整办法；

同意69,306,817股,占出席会议有表决权股份总数的99.83%,反对0股,弃权1

16,300股。

(9)向下修正条款；

同意69,306,817股,占出席会议有表决权股份总数的99.83%,反对0股,弃权1

16,300股。

(10)赎回条款；

同意69,306,817股,占出席会议有表决权股份总数的99.83%,反对0股,弃权1

16,300股。

(11)回售条款；

同意69,306,817股,占出席会议有表决权股份总数的99.83%,反对0股,弃权1

16,300股。

(12)到期还本付息；

同意69,306,817股,占出席会议有表决权股份总数的99.83%,反对0股,弃权1

16,300股。

(13)有关向老股东优先配售的安排。

同意69,306,817股,占出席会议有表决权股份总数的99.83%,反对0股,弃权1

16,300股。

4、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜的

议案。

同意69,306,817股,占出席会议有表决权股份总数的99.83%,反对0股,弃权1

16,300股。

5、关于本次发行可转换公司债券方案有效期的议案。

同意69,306,817股,占出席会议有表决权股份总数的99.83%,反对0股,弃权1

16,300股。

6、关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案。

(1)增加对控股子公司江苏优士化学有限公司出资9890万元,用于实施500吨

/年三氟氯菊酸及高效氯氟氰菊酯、2400吨/年贲亭酸甲酯及DV酰氯技改扩建项目

；

同意69,306,817股,占出席会议有表决权股份总数的99.83%,反对0股,弃权1

16,300股。

(2)100吨/年二溴菊酸项目投资4310万元；

同意69……
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