公告日期：2004-03-30

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2004-001

江苏扬农化工股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

暨召开2003年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏扬农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于

2004年3月25日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,监事会成员

列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由

董事长周其钧主持,经与会董事认真审议并逐项表决,作出如下决议：

一、审议通过2003年董事会工作报告。

二、审议通过总经理业务工作报告。

三、审议通过公司2003年财务决算报告。

四、审议通过公司2004年财务预算方案。

五、审议通过公司2003年年度报告及摘要。

六、审议通过公司2003年利润分配预案。

经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计,公司2003年度实现净利润27,2

19,553.60元,提取10%法定公积金2,529,658.86元,提取5%法定公益金1,264,829

.43元,加上以前年度未分配利润619,636.69元,本次可供股东分配利润为24,044

,702.00元。

董事会提议以2003年12月31日的公司总股本100,000,000股为基数,向全体股

东按每10股派发现金2.2元(含税),总计派发现金总额为22,000,000元,剩余未分

配利润2,044,702.00元结转到下年度。

七、审议通过修改《公司章程》的议案。

八、审议通过修改《股东大会议事规则》的议案。

九、审议通过修改《董事会议事规则》的议案。

十、审议通过修改《信息披露管理办法》的议案。

十一、审议通过《关联交易规则》。

十二、审议通过《投资者关系管理办法》。

上述第七、八、九、十、十一、十二项议案所涉及修订章程、规则、办法详

见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

十三、审议通过公司控股子公司农用菊酯及中间体项目投资方案的议案。

项目内容：500吨/年氯氰菊酯、100吨/年溴氰菊酯、50吨/年氯菊酯、1000

吨/年DV甲酯、1000吨/年菊酸乙酯。该项目固定资产投资估算1.8亿元,建设周期

为2年。该项目投产达产后,预计每年可实现销售额20000万元,利润总额2000万元

,全部投资内部收益率15.68%,项目投资回收期为6.5年。该项目盈亏平衡点为46

.67%,即当产量达到设计能力的46.67%并形成销售即可保本,具有较强的抗风险能

力。

十四、审议通过关于续聘2004年度审计机构的议案。

公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机

构,审计费用为20万元。

十五、审议通过关于对控股子公司提供授信担保的议案。

优士公司为本公司的控股子公司,公司拟为其向银行申请不超过壹亿元的综

合授信额度(期限为一年)提供担保。

十六、审议通过公司经理报酬方案。

上述第一、三、四、六、七、八、九、十一、十三、十四、十五项议案需提

交股东大会审议批准。

十七、会议决定召开2003年度股东大会,现将有关事项公告如下：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2004年5月12日上午9：00

3、会议地点：广源丁山大酒店 扬州南通西路79号

4、会议内容：

(1)审议2003年董事会工作报告；

(2)审议2003年监事会工作报告；

(3)审议公司2003年财务决算报告；

(4)审议公司2004年财务预算方案；

(5)审议2003年利润分配预案；

(6)审议修改《公司章程》的议案；

(7)审议修改《股东大会议事规则》的议案；

(8)审议修改《董事会议事规则》的议案；

(9)审议《关联交易规则》；

(10)审议公司控股子公司农用菊酯及中间体项目投资方案的议案；

(11)审议关于续聘2003年度审计机构的议案。

(12)审议关于对控股子公司提供授信担保的议案。

5、出席会议人员：

(1)截止2004年4月30日下午交易系统结束后在中国证券登记结算有限责……
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