公告日期：2002-06-19

江苏扬农化工股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告暨召开2002年第一次临时股东大会通知

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏扬农化工股份有限公司 以下简称“公司” 第一届董事会第十三次会议于2002年6月17日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事8人,沈健董事因公务出差书面委托董事长周其钧代为行使表决权,监事会成员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由董事长周其钧主持,经与会董事认真审议并逐项表决,作出如下决议：

　　一、审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案

　　具体修改内容和修改后的《公司章程 草案 》详见上海证券交易所网站。

　　该议案需提交股东大会审议批准。

　　二、审议通过关于提名公司第一届董事会独立董事候选人的议案

　　董事会提名尹仪民先生、王跃堂先生为公司独立董事候选人 提名人声明、候选人声明及简历见附件二、三、四 。

　　该议案需提交股东大会审议批准。

　　三、审议通过《董事、监事津贴制度 草案 》

　　公司独立董事的年度津贴拟订为5万元 含税 ,公司董事、监事的年度津贴拟订为3万元 含税 。

　　该制度详见上海证券交易所网站。

　　该议案需提交股东大会审议批准。

　　四、审议通过《独立董事制度 草案 》

　　该制度详见上海证券交易所网站。

　　该议案需提交股东大会审议批准。

　　五、审议通过关于修改《股东大会议事规则》的议案

　　修改后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站。

　　该议案需提交股东大会审议批准。

　　六、审议通过关于修改《董事会议事规则》的议案

　　修改后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站。

　　该议案需提交股东大会审议批准。

　　七、审议通过《信息披露管理办法 草案 》

　　该办法详见上海证券交易所网站。

　　八、审议通过《募集资金管理办法 草案 》

　　该办法详见上海证券交易所网站。

　　该议案需提交股东大会审议批准。

　　九、审议通过关于聘请公司2002年度财务审计机构的议案

　　拟聘请江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为本公司2002年度财务审计机构。

　　该议案需提交股东大会审议批准。

　　十、审议通过《公司建立现代企业制度自查报告》

　　十一、会议决定召开2002年第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下：

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2002年7月20日上午9：00

　　3、会议地点：花园国际大酒店扬州江阳中路56号

　　4、会议内容：

　　 1 审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；

　　 2 审议关于选举增补公司独立董事的议案；

　　 3 审议《董事、监事津贴制度 草案 》；

　　 4 审议《独立董事制度 草案 》；

　　 5 审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；

　　 6 审议关于修改《董事会议事规则》的议案；

　　 7 审议关于修改《监事会议事规则》的议案；

　　 8 审议《募集资金管理办法 草案 》

　　 9 审议关于聘请公司2002年度财务审计机构的议案。

　　5、出席会议人员：

　　 1 截止2002年7月10日下午交易系统结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；

　　 2 因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人参加,代理人可以不是本公司股东；

　　 3 公司董事、监事和高级管理人员；

　　 4 公司聘请的律师。

　　6、登记办法：

　　 1 法人股东由法定代表人出席会议的,持股东帐户卡、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的,持股东帐户卡、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续；

　　 2 社会公众股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续 委托代理人还应持有委托书及本人身份证 ；

　　 3 异地股东可以用信函或传真方式登记；

　　 4 登记地点：公司证券办公室；

　　 5 登记时间：2002年7月15日-16日 上午8：30-11：30,下午2：00-4：00 。

　　7、其他事宜：

　　 1 会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

　　 2 联系方式：

　　公司地址：扬州市文峰路39号

　　邮政编码：225009

　　联系人：吴孝举、任杰

　　电话：0514-781324……
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