公告日期：2024-03-26

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2024-013
江苏扬农化工股份有限公司

关于预计 2024 年度日常关联交易金额公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 该事项需要提交股东大会审议

● 该日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易
而对关联人形成依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司于 2024 年 3 月 22 日召开第八届董事会第十六次会议，以 4 票同意，0
票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案》，关联董事苏赋、吴孝举和 Thomas Gary 回避表决。

该议案需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

2、独立董事意见

公司独立董事李钟华、任永平和李晨于会前召开了独立董事 2024 年第一次专门会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案》，认为：公司与关联方发生日常关联采购和关联销售业务是必要的，预计的日常关联交易金额是合理的，拟续签的日常关联交易协议条款是公允的，没有损害公司和其他中小股东的利益。同意将该事项提交公司董事会审议。

公司独立董事对该议案进行审议，并发表独立意见如下：

公司与先正达集团股份有限公司就销售产品等发生必要的日常关联交易，与江苏扬农化工集团有限公司就采购日常生产用原材料、水电汽、采购农药产品等发生必要的日常关联交易，以及与最终控制人中国中化控股有限责任公司的下属企业发生日常关联租赁、少量采购、销售和技术服务等日常关联交易。

我们审阅了会计师的审计报告，核查了公司关联交易统计表，抽查了公司与
关联方的交易合同。

我们认为：以上日常关联交易价格定价合理公允，拟签订的关联交易协议条款合理，符合诚实信用和公平公正原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。我们同意该议案。该议案在公司董事会表决时，关联董事均回避表决，表决程序合法。

3、审计委员会表决情况

公司于 2024 年 3 月 19 日召开审计委员会 2024 年第一次会议，审议通过《关
于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案》。

4、该议案尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

（二）日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联人 关联交易 2024 年 2023 年 2023 年

类别 预计总金额 预计总金额 实际发生额

先正达集团股份有限公司（合并） 采购货物、 34,315.00 32,800.00 29,759.31
接受劳务

中化国际（控股）股份有限公司（合 采购货物、

并） 接受服务、 11,778.50 10,700.00 2,976.51
经营租入

采购原料、

江苏扬农化工集团有限公司（合并）水电汽、货 63,550.00 63,700.00 35,250.43
物

中化蓝天集团贸易有限公司（合并）采购原料、 3,000.00 3,000.00 1,972.06
采购货物

中化环境控股有限公司（合并） 采购货物、 2,100.00 3,800.00 1,382.28
接受劳务

鲁西化工集团股份有限公司（合并）采购货物 460.00 600.00 120.28

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。