公告日期：2024-03-26

江苏扬农化工股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

李钟华

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人李钟华，为农药行业专业人士，具有化工行业多年管理经验，曾任中化化工科学技术研究总院副院长兼总工程师，2013年3月至今任中国农药工业协会常务副会长兼秘书长。2020年11月起任扬农化工独立董事。现同时兼任上市公司兴发集团（600141）和长青股份（002391）独立董事，以及颖泰生物
（833819）独立董事。

（二）在扬农化工董事会专门委员会的任职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会，我分别担任审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员和战略委员会委员。

（三）独立性情况的说明

作为扬农化工的独立董事，我不存在下列情形：

1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；

2、直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；

3、在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；

4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；

5、与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
6、为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、
各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

7、最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；

8、法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。

因此我不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会情况

本年应参加董 出席现场会议 以通讯方式 委托出席 缺席

事会次数 （次） 参加（次） （次） （次）

8 4 4 0 0

2023 年度公司共召开 8 次董事会会议，我严格按照《公司法》、《公司章程》
及《董事会议事规则》的规定和要求，出席了全部董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。我认为公司董事会的召集召开符合法定程序，合法有效，本年度我对董事会的全部议案均投了赞成票。

本年度公司董事会审计委员会召开 4 次会议，薪酬与考核委员会召开 2 次会
议，提名委员会召开 1 次会议，战略委员会召开 1 次会议，我均全部出席会议。
（二）出席股东大会情况

2023 年度，公司共召开 2 次股东大会，我均全部出席。在年度股东大会上，
我代表独立董事作了《独立董事 2022 年度述职报告》。

（三）现场考察及公司配合独立董事工作情况

公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，通过董事会会议、独立董事见面会、现场考察等机会，向我汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，在年度结束后及时向我介绍了公司上年的生产经营情况，并安排我与年审会计师见面，为我履行职责提供了完备的条件和支持。

2023 年度，我现场调研了优士化学生产基地，了解了关于公司项目建设进展、科技创新成果、安全生产管理等方面的情况，对公司安全生产、绿色制造提出要求和期望，对公司将员工对美好生活的向往作为奋斗目标表示了高度认同，期望公司在本质安全、绿色环保等方面再接再厉，继续保持行业领先。

2023 年度，我十分重视投资者关系管理工作，参与了 2023 年第三季度业绩
说明会，会上就投资者所关心的行业发展、经营情况、创制品种、市值管理等问题进行了沟通交流，同时倾听投资者提出的相关建议，促进了市场对公司投资价值的充分了解，维护了公司资本市场良好形象。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2023 年度，我对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确判断，并发表了独立意见，具体情况如下：

（一）关联交易

1、日常关联交易……
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