公告日期：2024-04-23

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 公告编号：2024-022

江苏扬农化工股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月27日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 27 日14 点 00 分

召开地点：扬州市邗江区开发西路 203 号扬农大厦 5 楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 27 日

至 2024 年 5 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 2023 年董事会报告 √

2 2023 年监事会报告 √

3 2023 年财务决算报告 √

4 2024 年财务预算报告 √

5 2023 年度利润分配方案 √

6 关于向银行申请综合授信额度的议案 √

7 关于授权开展外汇远期业务的议案 √

8 关于担保的议案 √

9 关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案 √

10 关于与中化财务公司的关联交易议案 √

累积投票议案

11.00 关于选举董事的议案 应选董事（2）人

11.01 戴晨晗 √

11.02 徐青杨 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容已刊登于 2024 年 3 月 26 日、4 月 23 日《上海证券报》、《中
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：第 5、7、9、10、11 项
4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 9、10 项

应回避表决的关联股东名称：先正达集团股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证……
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