公告日期：2024-10-11

江苏扬农化工股份有限公司
二〇二四年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二四年十月十七日

二〇二四年第二次临时股东大会议程
●会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2024年10月17日 下午14:30

网络投票起止时间：自2024年10月17日至2024年10月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
●现场会议地点：辽宁省葫芦岛市经济开发区东山街1号
辽宁优创植物保护有限公司会议室

●主持人：董事长苏赋先生
●议程：
一、向大会报告议案
二、报告本次股东大会股东及股东代表签到情况
三、审议议案并表决
四、统计表决票
五、宣读本次股东大会决议
六、宣读法律意见书

目录

一、关于与中化财务公司的关联交易议案 ...... 1
二、关于变更会计师事务所的议案 ...... 5
三、关于补选董事的议案 ...... 8
四、关于补选监事的议案 ...... 9
2024 年第二次临时股东大会会议资料之一

江苏扬农化工股份有限公司

关于与中化财务公司的关联交易议案

一、关联交易概述

江苏扬农化工股份有限公司于2024年3月22日与中化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）续签了《金融服务框架协议》，该协议经公司 2023年年度股东大会审议批准，协议有效期三年。

由于业务发展需要，财务公司拟与本公司修订《金融服务框架协议》，将 5.1款“扬农化工及成员单位于每日营业终了在财务公司存款余额（不包括第 3.3款所述因委托贷款而增加的存款）上限不超过 25 亿元人民币”修改为“扬农化工及成员单位于每日营业终了在财务公司存款余额（不包括第 3.3 款所述因委托贷款而增加的存款）上限不超过 30 亿元人民币”,公司将在不超过上述规定的存款上限范围内将资金存入财务公司账户。

财务公司是本公司控制方中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）控制的企业，与本公司构成关联关系，本次交易构成了本公司的关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2023 年度，本公司与财务公司发生的关联交易发生总金额为 173.40 亿元。
二、关联方及关联关系

1、关联方关系介绍

中化集团财务公司是中国中化控制的企业，现在与本公司属于同一实际控制人控制。

2、关联人基本情况

公司名称：中化集团财务有限责任公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地：北京市复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F3 层

法定代表人：夏宇

注册资本：600,000 万元人民币

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务状况：截止 2023 年 12 月 31 日，财务公司单体财务报表列报的资
产总额为 652.79 亿元，所有者权益为 107.56 亿元，吸收成员单位存款为 541.01
亿元，发放贷款及垫款 405.27 亿元。2023 年度实现利息收入 14.00 亿元，手续
费收入 0.06 亿元，利润总额 7.08 亿元，净利润 6.00 亿元。

三、关联交易调整主要内容

原协议中：“5.1 扬农化工及成员单位于每日营业终了在财务公司存款余额（不包括第 3.3 款所述因委托贷款而增加的存款）上限不超过 25 亿元人民币；”
现变更为：“5.1 扬农化工及成员单位于每日营业终了在财务公司存款余额（不包括第 3.3 款所述因委托贷款而增加的存款）上限不超过 30 亿元人民币；”
四、关联交易协议签署情况

本公司于 2024 年 3 月 22 日与财务公司续签了《金融服务框架协议》，该协
议经公司 2023 年年度股东大会审议批准，协议有效期三年。

本公司拟与财务公司签订《金融服务框架协议之补充协议》。

《金融服务框架协议》的主要内容如下：

（一）提供金融服务的主要内容

根据《金融服务框架协议》，财务公司在经营范围内将会根据本公司及成员单位的要求为其提供存款服务、贷款服务、委托贷款服务、结算服务、商业汇票服务、买方信贷服务、担保服务、结售汇……
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