公告日期：2004-05-13

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2004—003

江苏扬农化工股份有限公司2003年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本次会议没有否决或修改提案的情况。

一、会议召开和出席情况

江苏扬农化工股份有限公司(以下简称“公司”)2003年年度股东大会于200

4年5月12日在扬州广源丁山大酒店召开。与会股东及股东授权代表6人,代表股份

数69306817股,占公司总股本的69.31%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长周其钧主持,公司董事、监事出席了会议。会议以记名投票表决方

式审议通过了全部议案。

二、提案审议情况

1、以69306817股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃

权,审议通过2003年董事会工作报告。

2、以69306817股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃

权,审议通过2003年监事会工作报告。

3、以69306817股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃

权,审议通过公司2003年财务决算报告。

4、以69306817股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃

权,审议通过公司2004年财务预算方案。

5、以69306817股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃

权,审议通过2003年利润分配方案。

经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计,公司2003年度实现净利润2721

9553.60元,提取10%法定公积金2529658.86元,提取5%法定公益金1264829.43元,

加上以前年度未分配利润619636.69元,本次可供股东分配利润为24044702.00元

。

依据董事会提议,本次股东大会决议：以2003年12月31日的公司总股本1000

00000股为基数,向全体股东按每10股派发现金2.20元(含税),总计派发现金总额

为22000000元,剩余未分配利润2044702.00元结转到下年度。

2003年公司资本公积不转增股本。

公司利润分配具体实施方案另行公告。

6、以69306817股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃

权,审议通过修改《公司章程》的议案。

7、以69306817股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃

权,审议通过修改《股东大会议事规则》的议案。

8、以69306817股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃

权,审议通过修改《董事会议事规则》的议案。9、以69306817股同意,占出席会

议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权,审议通过《关联交易规则》。

10、以69306817股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股

弃权,审议通过公司控股子公司农用菊酯及中间体项目投资方案的议案。

11、以69306817股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股

弃权,同意续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机

构。

12、以69306817股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%,0股反对,0股

弃权,审议通过关于对控股子公司提供授信担保的议案。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经江苏泰和律师事务所李文君律师见证并出具了法律意见书,

认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次

股东大会的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会形

成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

2、法律意见书。

特此公告

江苏扬农化工股份有限公司董事会

2004年5月12日

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