公告日期：2024-12-10

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2024-106 号

江苏亨通光电股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月26日

本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网
络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日

至 2024 年 12 月 26 日

投票时间为：自 2024 年 12 月 25 日 15:00 至 2024 年 12 月 26 日 15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于预计公司 2025 年度发生的日常关联交易的 √

议案

2 关于公司 2025 年度为控股子公司及联营企业提 √

供担保的议案

3 关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额 √

度的议案

4 关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的议 √

案

5 关于公司 2025 年度与日常经营生产业务相关的 √

商品期货套期保值业务的议案

6 关于公司 2025 年度开展票据池业务的议案 √

7 关于与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协 √

议》暨金融服务日常关联交易的议案

8 关于优化调整 2023 至 2027 年度（第四期）奖励 √

基金奖励方案的议案

9 关于 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目 √

结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议

案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司已于 2024 年 12 月 6 日召开第九届董事会第七次会议，第九届监事会第
七次会议审议通过了上述议案，详见公司于 2024 年 12 月 10 日刊登于《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2024 年第四次临时股东大会会议材料》。
2、 特别决议议案：议案 2

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 7、议案 8、议案 9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 7

应回避表决的关联股东名称：亨通集团有限公司和崔根良
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方……
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