公告日期：2024-12-19

2024 年第四次临时股东大会会议材料

江苏亨通光电股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会

会 议 材 料

二○二四年十二月二十六日

2024 年第四次临时股东大会会议材料

目 录

一、会议议程
二、会议须知
三、2024 年第四次临时股东大会议案

序号 议 案 名 称

1 关于预计公司 2025 年度发生的日常关联交易的议案

2 关于公司 2025 年度为控股子公司及联营企业提供担保的议案

3 关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

4 关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案

5 关于公司 2025 年度与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务的议案

6 关于公司 2025 年度开展票据池业务的议案

7 关于与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨金融服务日常关联交易
的议案

8 关于优化调整 2023 至 2027 年度（第四期）奖励基金奖励方案的议案

9 关于 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案

2024 年第四次临时股东大会会议材料

江苏亨通光电股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会议程

会议时间：现场会议：2024 年 12 月 26 日下午 14:00

网络投票：2024 年 12 月 25 日下午 15:00 至 2024 年 12 月 26 日下午
15:00

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
（https://vote.chinaclear.cn）

会议地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号公司会议室
与会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师
主持人：董事长崔巍先生
见证律师：安徽承义律师事务所律师
会议安排：

一、参会人签到、股东进行发言登记

二、主持人宣布会议开始

三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数

四、宣读会议须知

五、推选监票人两名、计票人两名

六、宣读各议案并审议表决

序号 议 案 名 称

1 关于预计公司 2025 年度发生的日常关联交易的议案

2 关于公司 2025 年度为控股子公司及联营企业提供担保的议案

3 关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

4 关于公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案

5 关于公司 2025 年度与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务的议案

6 关于公司 2025 年度开展票据池业务的议案

7 关于与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨金融服务日常关联交易
的议案

2024 年第四次临时股东大会会议材料

8 关于优化调整 2023 至 2027 年度（第四期）奖励基金奖励方案的议案

9 关于 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案

七、股东发言

八、股东投票，由主持人宣布投票表决结束

九、休会；监票人、计票人统计表决票

十、监票人宣读表决结果

十一、公司董事会秘书顾怡倩女士宣读大会决议

十二、律师宣读法律意见书

十三、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录

十四、会议结束

2024 年第四次临时股东大会会议材料

江苏亨通光电股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会会议须知

为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法……
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