公告日期：2024-08-29

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-045
津药药业股份有限公司

与天津药业集团有限公司续签《股权托管协议》的

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次交易构成关联交易，津药药业股份有限公司（以下简称“公司”或“津药药业”）拟继续受托管理控股股东天津药业集团有限公司（以下简称“药业集团”）持有的天津药业研究院股份有限公司（以下简称“药研院”）75.61%的股权。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，此议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。关联董事均已回避表决，其他非关联董事一致通过了本项议案。

●本次交易不存在重大风险。

●本次交易无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

经公司第九届董事会第一次会议审议通过，为提高津药药业的研发效率，加速研发成果转化，助力国内外市场开拓，推进原料药及制剂产业的高质量发展与转型升级，进一步提高公司市场竞争力，公司与控股股东药业集团签订了《股权托管协议》，受托管理药业集团拥
有的药研院 75.61%的股权，托管期限为 2023 年 9 月 22 日至 2024 年
9 月 21 日。

鉴于以上股权托管期限即将到期，为发挥研发资源的协同效应，公司拟与药业集团续签《股权托管协议》，继续受托管理药业集团持

有的药研院 75.61%股权并依法行使受托权利。

截至本公告日，过去 12 个月公司及控股子公司与同一关联人进

行的交易共计发生 14,683.97 万元，未超过公司最近一期经审计净资

产的 5%，按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关

规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

类别 交易双方 审批程序 金额（万元）

天津津药环境科技有限公司&天津医药集团 九届董事会第 8 次 13,000.00
财务有限公司

公司&天津药业研究院股份有限公司 - 586.66
与 同 一 关 公司&津药生物科技 (天津) 有限公司 九届董事会第 9 次 1,000.00
联 人 进 行

的交易 公司&北京华众恩康医药技术有限公司 - 26.55
公司&天津药业研究院股份有限公司 - 10.76

公司&天津药业集团有限公司 九届董事会第 10 次 30.00

公司&津药资产有限公司 九届董事会第 10 次 30.00

合计 14,683.97

二、关联方介绍

（一）基本情况

公司名称：天津药业集团有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：天津市河东区八纬路 109 号

法定代表人：徐华

注册资本：67,497 万元

经营范围：化学原料药及中间体、制剂、中成药、中药材、化工

原料、葫芦巴胶的制造、加工和销售及技术服务、咨询、研发、转让；

承包中外合资经营、合作生产企业；劳动服务；开展对外经济技术合

作业务；自有房屋出租；限分支机构经营：保健食品制造、加工、销

售（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标：药业集团 2023 年末总资产为 129.00 亿元，净资
产为 68.18 亿元；药业集团 2023 年实现营业收入为 39.79 亿元，实
现净利润 3.98 亿元（以上数据已经审计）。

（二）关联关系

药业集团持有公司 50.69%股权，药业集团为公司的控股股东，因此本次交易构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

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