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公告日期:2024-08-29
证券代码:600488 证券简称:津药药业 编号:2024-045
津药药业股份有限公司
与天津药业集团有限公司续签《股权托管协议》的
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次交易构成关联交易,津药药业股份有限公司(以下简称“公司”或“津药药业”)拟继续受托管理控股股东天津药业集团有限公司(以下简称“药业集团”)持有的天津药业研究院股份有限公司(以下简称“药研院”)75.61%的股权。
●根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定,此议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议通过。关联董事均已回避表决,其他非关联董事一致通过了本项议案。
●本次交易不存在重大风险。
●本次交易无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
经公司第九届董事会第一次会议审议通过,为提高津药药业的研发效率,加速研发成果转化,助力国内外市场开拓,推进原料药及制剂产业的高质量发展与转型升级,进一步提高公司市场竞争力,公司与控股股东药业集团签订了《股权托管协议》,受托管理药业集团拥
有的药研院 75.61%的股权,托管期限为 2023 年 9 月 22 日至 2024 年
9 月 21 日。
鉴于以上股权托管期限即将到期,为发挥研发资源的协同效应,公司拟与药业集团续签《股权托管协议》,继续受托管理药业集团持
有的药研院 75.61%股权并依法行使受托权利。
截至本公告日,过去 12 个月公司及控股子公司与同一关联人进
行的交易共计发生 14,683.97 万元,未超过公司最近一期经审计净资
产的 5%,按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关
规定,本次关联交易无需提交公司股东大会审议,具体情况如下:
类别 交易双方 审批程序 金额(万元)
天津津药环境科技有限公司&天津医药集团 九届董事会第 8 次 13,000.00
财务有限公司
公司&天津药业研究院股份有限公司 - 586.66
与 同 一 关 公司&津药生物科技 (天津) 有限公司 九届董事会第 9 次 1,000.00
联 人 进 行
的交易 公司&北京华众恩康医药技术有限公司 - 26.55
公司&天津药业研究院股份有限公司 - 10.76
公司&天津药业集团有限公司 九届董事会第 10 次 30.00
公司&津药资产有限公司 九届董事会第 10 次 30.00
合计 14,683.97
二、关联方介绍
(一)基本情况
公司名称:天津药业集团有限公司
公司类型:有限责任公司(法人独资)
注册地址:天津市河东区八纬路 109 号
法定代表人:徐华
注册资本:67,497 万元
经营范围:化学原料药及中间体、制剂、中成药、中药材、化工
原料、葫芦巴胶的制造、加工和销售及技术服务、咨询、研发、转让;
承包中外合资经营、合作生产企业;劳动服务;开展对外经济技术合
作业务;自有房屋出租;限分支机构经营:保健食品制造、加工、销
售(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务指标:药业集团 2023 年末总资产为 129.00 亿元,净资
产为 68.18 亿元;药业集团 2023 年实现营业收入为 39.79 亿元,实
现净利润 3.98 亿元(以上数据已经审计)。
(二)关联关系
药业集团持有公司 50.69%股权,药业集团为公司的控股股东,因此本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
……
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