公告日期：2024-08-29

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2024-044
津药药业股份有限公司

与津药资产管理有限公司续签《股权托管协议》的

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次交易构成关联交易，津药药业股份有限公司（以下简称“公司”或“津药药业”）拟继续受托管理间接控股股东津药资产管理有限公司（以下简称“津药资产”）持有的津药永光（河北）制药有限公司（以下简称“永光制药”）79.3843%的股权。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，此议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。关联董事均已回避表决，其他非关联董事一致通过了本项议案。

●本次交易不存在重大风险。

●本次交易无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，为避免未来可能产生的同业竞争问题,公司与间接控股股东津药资产签订了《股权托管协议》，受托管理津药资产拥有的永光制药 79.3843%的股权，托管
期限为自 2021 年 10 月 19 日至 2024 年 10 月 18 日。

鉴于以上股权托管期限即将到期，而永光制药的财务指标和经营状况尚不具备注入上市公司的条件，为避免可能产生的潜在同业竞争,公司拟与津药资产续签《股权托管协议》，继续受托管理津药资产持有的永光制药 79.3843%股权。

截至本公告日，过去 12 个月公司及控股子公司与同一关联人进

行的交易共计发生 14,683.97 万元，未超过公司最近一期经审计净资

产的 5%，按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有

关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

类别 交易双方 审批程序 金额（万元）

天津津药环境科技有限公司&天津医药集团 九届董事会第 8 次 13,000.00
财务有限公司

公司&天津药业研究院股份有限公司 - 586.66
与 同 一 关 公司&津药生物科技 (天津) 有限公司 九届董事会第 9 次 1,000.00
联 人 进 行

的交易 公司&北京华众恩康医药技术有限公司 - 26.55
公司&天津药业研究院股份有限公司 - 10.76

公司&天津药业集团有限公司 九届董事会第 10 次 30.00

公司&津药资产有限公司 九届董事会第 10 次 30.00

合计 14,683.97

二、关联方介绍

（一）基本情况

公司名称：津药资产管理有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：天津市河东区八纬路 109 号

法定代表人：赵炜

注册资本：84,192 万元

经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；企业总部

管理；以自有资金从事投资活动；第一类医疗器械销售；非居住房地

产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；

日用化学产品销售；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；环境

保护专用设备销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；广告发布；

广告制作；品牌管理；会议及展览服务；信息技术咨询服务；劳务服

务（不含劳务派遣）；科技中介服务。（除依法须经批准的项目外，

凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第三类医疗器械经

营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部……
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