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公告日期:2024-08-29
证券代码:600488 证券简称:津药药业 编号:2024-044
津药药业股份有限公司
与津药资产管理有限公司续签《股权托管协议》的
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次交易构成关联交易,津药药业股份有限公司(以下简称“公司”或“津药药业”)拟继续受托管理间接控股股东津药资产管理有限公司(以下简称“津药资产”)持有的津药永光(河北)制药有限公司(以下简称“永光制药”)79.3843%的股权。
● 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定,此议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议通过。关联董事均已回避表决,其他非关联董事一致通过了本项议案。
●本次交易不存在重大风险。
●本次交易无需提交股东大会审议。
一、关联交易概述
经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,为避免未来可能产生的同业竞争问题,公司与间接控股股东津药资产签订了《股权托管协议》,受托管理津药资产拥有的永光制药 79.3843%的股权,托管
期限为自 2021 年 10 月 19 日至 2024 年 10 月 18 日。
鉴于以上股权托管期限即将到期,而永光制药的财务指标和经营状况尚不具备注入上市公司的条件,为避免可能产生的潜在同业竞争,公司拟与津药资产续签《股权托管协议》,继续受托管理津药资产持有的永光制药 79.3843%股权。
截至本公告日,过去 12 个月公司及控股子公司与同一关联人进
行的交易共计发生 14,683.97 万元,未超过公司最近一期经审计净资
产的 5%,按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有
关规定,本次关联交易无需提交公司股东大会审议,具体情况如下:
类别 交易双方 审批程序 金额(万元)
天津津药环境科技有限公司&天津医药集团 九届董事会第 8 次 13,000.00
财务有限公司
公司&天津药业研究院股份有限公司 - 586.66
与 同 一 关 公司&津药生物科技 (天津) 有限公司 九届董事会第 9 次 1,000.00
联 人 进 行
的交易 公司&北京华众恩康医药技术有限公司 - 26.55
公司&天津药业研究院股份有限公司 - 10.76
公司&天津药业集团有限公司 九届董事会第 10 次 30.00
公司&津药资产有限公司 九届董事会第 10 次 30.00
合计 14,683.97
二、关联方介绍
(一)基本情况
公司名称:津药资产管理有限公司
公司类型:有限责任公司(法人独资)
注册地址:天津市河东区八纬路 109 号
法定代表人:赵炜
注册资本:84,192 万元
经营范围:一般项目:自有资金投资的资产管理服务;企业总部
管理;以自有资金从事投资活动;第一类医疗器械销售;非居住房地
产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);
日用化学产品销售;化妆品批发;化妆品零售;日用百货销售;环境
保护专用设备销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;广告发布;
广告制作;品牌管理;会议及展览服务;信息技术咨询服务;劳务服
务(不含劳务派遣);科技中介服务。(除依法须经批准的项目外,
凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第三类医疗器械经
营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部……
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